Hotararea 332/15.09.2017 privind aprobarea Planurilor de selecţie - componente integrale şi a Profilelor personalizate ale consiliilor de administraţie pentru S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

REFERAT privind aprobarea Planurilor de selecţie – componente integrale şi a Profilelor

personalizate ale consiliilor de administraţie pentru S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Procedura de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la S.C. Drumuri

Municipale Timişoara S.A. a fost declanşată prin H.C.L. nr. 220/27.06.2017 privind constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie.

De asemenea, a fost demarată procedura de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. prin H.C.L. nr. 221/27.06.2017 privind constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie.

Având în vedere art. 1. pct.- ul 16 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, planul de selecţie reprezintă un document de lucru prin care se stabileşte calendarul procedurii de selecţie de la data iniţierii procedurii de selecţie până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcţiile de administrator.

Potrivit art. 20 alin. 1) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/20111 privind guvernanaţa corporativă a întreprinderilor publice, fiecare autoritate publică tutelară sau societate elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, respectiv, cei mai buni candidaţi pentru consiliu.

Profilul consiliului şi profilul candidatului se aprobă, în cazul societăţilor, de către adunarea generală a acţionarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare şi remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară, conform art. 34 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ NR. SC2017-

Astfel, având în vedere Adresa Cabinetului individual de psihologie Delia Virga nr. 21618 din 01.09.2017, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi a normelor de aplicare reglementate prin H.G. nr. 722/2016, în vederea respectării etapelor procedurii de selecţie, pentru S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A., au fost elaborate următorele:

1. Profilul Personalizat al Consiliului de Adminsitraţie 2. Planul de selecţie a membrilor consiliului de administraţie – componenta integrală. Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Spre analiză şi aprobare Planurile de selecţie – componente integrale şi Profilele personalizate ale consiliilor de administraţie pentru S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A şi S.C. Compania Locală de Terrmoficare Colterm S.A., care constituie anexe la prezentul referat.

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, LAZĂR VIOLETA GABRIELA IOVA

1

Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.

Profilul personalizat al consiliului se elaborează într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, respectiv, cei mai buni candidaţi pentru consiliu.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

 analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general şi ale consiliului, în particular,

 matricea profilului Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.

ANALIZA CERINŢELOR CONTEXTUALE

Compania Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara a fost înfiinţată în 2004 prin Hotărâre de Consiliu Local, prin reorganizarea a două societăţi: TERMOCET 2002, gestionara centralelor şi a reţelei primare de termoficare şi CALOR, gestionara reţelei secundare, a punctelor termice şi a centralelor de cartier.

Aflată în subordinea Consiliului Local Timişoara, COLTERM SA are ca obiect de activitate:

 producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice;  producţia şi vânzarea/furnizarea energiei electrice;  exploatarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea reţelelor termice şi a instalaţiilor din

punctele şi centralele termice;  hidroforizarea apei reci - prin intermediul staţiilor de hidrofor din 47 de puncte şi centrale

termice se asigură apa rece la toate imobilele cu mai mult de P+4 nivele;  montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor;  activităţi de transport - manevră feroviară.

Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni, activitatea acesteia fiind reglementată de actele constitutive si se desfăşoara în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii a numit Consiliul de administratie al societatii.

Consiliul de Administratie este compus din 9 membri si este condus de un presedinte ales de plenul consiliului din randul membrilor sai. Acest consiliu isi desfasoara activitatea in baza Actului Constitutiv si a Regulamentului propriu de organizare si functionare care a fost intocmit cu respectarea legislatiei in vigoare si prin care Consiliul de Administratie are in responsabilitate administrarea societatii.

2

Atributiile Consiliului de Administratie privind administrarea societatii sunt cele legate de stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii, a obiectivelor pentru directorii societatii, urmarirea si evaluarea activitatii acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora.

Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

 conduce activitatea societatii in vederea realizarii obiectului de activitate specific;  aproba structura organizatorica si functionala a societatii, politica si strategia de

personal si regulamentul de ordine interioara al societatii elaborat de Consiliul director cu consultarea sindicatului;

 aproba si modifica regulamentul de functionare propriu;  aproba bilantul financiar contabil anual;  aproba constituirea fondului de dezvoltare propriu al societatii;  aprobä sumele necesare satisfacerii unor necesitati socio-culturale si sportive, de

perfectionare - recalificare ale personalului angajat precum si pentru cointeresarea prin premiere a acestuia;

 aproba investitiile ce vor fi realizate potrivit obiectului de activitate al societatii si care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau subventii de la bugetul statului sau de la bugetul local, aproba accesare unor credite bancare necesare aprovizionarii cu combustibil;

 propune spre aprobare operatiunea de vanzare sau cumparare a activelor potrivit prevederilor legale;

 propune directorului general sanctionarea sau destituirea salariatilor cu functii de conducere in societate pentru activitate necorespunzatoare, incalcarea Regulamentului de ordine interioara sau savarsirea unor infractiuni;

 aproba componenta nominala a comisiei de negociere a contractului colectiv de munca pe societate;

 aproba incheierea - rezilierea de contracte de concesionare, inchiriere (subinchiriere) in conditiile legii;

o rezolva orice alte activitati rezultate din imputernicirile primite;  aproba procesul-verbal al sedintei anterioare;  stabilirea directillor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;  stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;  numirea si revocarea directorilor, cu posibilitatea delegarii conducerii societatii

unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general precum si stabilirea remuneratiei lor;

 supravegherea activitatii directorilor;  pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si

implementarea hotararilor acesteia;  introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolentei societatii;  mutarea sediului societatii;  schimbarea obiectului de activitate al societatii;  infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii,

reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

3

 prelungirea duratei societatii;  majorarea capitalului social.

Membrii consiliului de administratie îşi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul

societatii. Membrii consiliului de administratie nu au voie sa divulge informatiile

confidentiale şi secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine şi după incetarea mandatului de administrator.

Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa îi inştiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori şi pe cenzori sau auditori interni şi să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeaşi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, ştie că sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii săi pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Componenţa Consiliului de Administraţie

În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

Consiliul de administraţie este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puţin 50 de angajaţi.

Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri este de 5-9, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

4

Consiliul de administratie caracteristici: Sistemul de administrare al societatii este sistemul unitar.

Administrarea societatii va fi efectuata de catre Consiliul de Administratie in limitele stabilite de catre Adunarea generala a Actionarilor. Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, se stabileste componenta Consiliului de Administratie al societatii, care este format din 9 membri. Mandatul este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. Consiliul de Administratie poate delega o parte din atributiile sale unui Consiliu director, fixandu-le in acelasi timp si salariile.

Profilul membrilor consiliului trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe, fără a se

limita la acestea:

 Să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator,

 Să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung,

 Să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă,

 Să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă,muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg. Profilul membrilor consiliului se întocmeşte pe baza:

- a) descrierii rolului acestuia în consiliul de administraţie, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice formulate în Scrisoarea de aşteptări a COLTERM S.A.

- b) definirii unor combinaţii specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului

Reguli pentru alcătuirea consiliului de administraţie

 Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice

sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar

de cel puţin 5 ani;

 în cadrul Consiliului de administraţie nu poate fi mai mult de doi membrii din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare

ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

5

 Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este alcătuită din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr.-ul 31/1990 - privind societăţile

comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Membrii consiliului de administraţie care solicită reînnoirea mandatului, vor parcurge un proces de evaluare, pentru derularea căruia se va ţine cont de procedură de evaluare cu

raportare la criteriile de selecţie, profilul consiliului de administraţie, profilul membrului de

administraţie, precum şi raportat la performanţele înregistrate de către aceştia pe durata

mandatului anterior, în baza raportului de activitate pe care îl vor depune în acest sens.

 Consiliul de administraţie va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie;

 O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator şi/sau membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror

sediu se află pe teritoriul României, întocmai cum stipulează prevederile art. 33 din O.U.G.

nr.-ul 109/2011. Condiţiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

 studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;

 cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;

 capacitate deplină de exerciţiu;

 nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăşurare procedură de natură penală împotriva lor

şi nu au cazier judiciar;

 nu au cazier fiscal.

Candidaţii selectaţi pe baza criteriilor minime de mai sus vor fi evaluaţi în baza matricei

Consiliului.

MATRICEA CONSILIULUI

Matricea consiliului cuprinde competenţe măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candidaţi.

6

I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezinta categorii de competente, trasaturi, conditii necesare şi interdictii derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectiva sau individuala a candidatilor pentru postul de membruin consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau Optional (opt.) - Precizeaza daca pentru scopul evaluarii este necesar un anumit criteriu (selecteaza obligatoriu) sau nu (selecteaza optional. Criteriile obligatorii sunt competente şi trasaturi care trebuie sa fie indeplinite de

catre toti candidatii sau de catre acei membri din consiliu pentru care exista un nivel minim de competenta aplicabil. C. Ponderea (0-1)- Indica importanta relativa a competentei ce este evaluata. O

valoare a ponderii apropiata de 1 indica o importanta crescuta a competentei, în timp ce valorile apropiate de 0 indica o

importanta scazuta.

D. Candidati nominalizati - Numele complet al administratorilor propusi (candidati sau/şi nominalizati), ordonati alfabetic.

E. Total - Valoarea totala a unui anumit criteriu pentru toti administratorii şi candidatii nominalizati,de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rand.

F. Total ponderat - Valoarea totala ponderata a unui anumit criteriu pentru administratorii şi candidatii nominalizati [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloana multiplicata cu ponderea criteriului (prevazuta la punctul C)].

G. Pragul minim colectiv - Nivel procentual din potentialul maxim al competentelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toti membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacitatilor necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriuin total/[numarul candidati sau membri x punctajul maxim]x 100).

H. Pragul curent colectiv - Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numarul candidati sau membri x punctaj maxim) x 100.

Descrierea randurilor matricei

 Competente - Combinatia de cunoştinte, aptitudini, experienta şi comportament necesara pentru a indeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 pana la 5.

 Trasaturi - O calitate distincta sau caracteristica a individului. Grila de punctaj de 1 pana la 5.

7

 Alte conditii eliminatorii - Reprezinta caracteristicile individuate sau colective care trebuie sa fie îndeplinite şi care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 pana la 5.

 Subtotal – Punctajul total pentru administratori şi cadidatii nominalizati individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competente, trasaturi,conditii care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

 Subtotal ponderat - însumarea valorilor obtinute in urma multiplicarii punctajului obtinut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociata. ∑ (punctaj criteriu*pondere criteriu)

 Total - Valoarea totala a punctajului criteriilor pentru administratori şi candidatii nominalizati individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloana).

 Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate.  Clasament - Clasificarea candidatilor nominalizati pe baza totalului ponderat

obtinut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE IN CADRUL MATRICEI COMPETENŢE

1.1. Competenţe specifice sectorului 1.1.1 Cunoştinţe în domeniul lucrărilor de construcţii ale

drumurilor şi autostrăzilor Descriere: cunoaşte sectorul în care functioneaza societatea, evolutiile viitoare, modele şi strategii relevante de afaceri şi poate articula pozitionarea competitiva a societatii în raport cu alte societati din sector. Indicatori: 1. Familiarizat/a cu strategille şi modelele de afaceri potrivite pentru sectorul in

care opereaza societatea 2. Cunoaşte care sunt jucatorii cheie ai industriei şi modul în care relationeaza

aceştia 3. Se pastreaza la curent cu tendintele actuale şi viitoare, din domeniu (sociale,

politice, tehnologice, ştiintifice, ecologice, economice, etc.) 4. Împărtăşeşte cunoştintele şi perspectivele industriei cu alti membri ai consiliului

în sprijinul procesului de luare a declziilor 5. Poate oferi indicatori de performanta corporativa

8

1.1.2. Cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţioanle în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor

Descriere: înţelege procesul tehnologic şii rolul noilor tehnologii în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor şi ghidează luarea deciziilor privind strategia de investiţii a societăţii Indicatori: 1. Se menţine la curent cu dezvoltările şi tehnologiile din domneiul în care

activează societatea; 2. Asistă consiliul în evaluarea strategiei tehnologice; 3. Cunoştinţe în noile tehnologii relevante în domeniul de activitate specific.

1.2 Competenţe profesionale de importanţă strategică 1.2.1 Viziune şi planificarea strategică Descriere: are o cunoaştere aprofundată a procesului strategic şi poate evalua opţiunile strategice şi riscuri, identifică piorităţi strategice şi contribuie în cadrul consiliului prin prezentarea de direcţii strategice managementului Indicatori:

1. Contribuie la viziunea societăţii, valorilor şi scopului care ghideaza strategia 2. Este familiar/ă cu modelele de afaceri şi metodele de analiză strategic,

evaluarea de opţiuni şi crearea unei strategii organizaţionale; 3. Poate define obiectivele strategice ale organizaţiei şi poziţia strategic curentă; 4. Înţelege şi poate sprijini consiliul în evaluarea mediilor politice,

sociale,economice, cultural şi tehnologice ale societăţii şi shimbări relevante pentru strategia societăţii şi pentru direcţia viitoare;

5. Înţelege factorii implicaţi în implemantarea cu succes a strategiei şi conducerea schimbării organizaţionale.

1.2.2 Capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia Descriere: contribuie la luarea deciziilor consiliului prin execrcitarea unui raţionament independent, înţelegand principiul responsabilităţii colective. Indicatori:

1. Caută clarificări atunci cand are incertitudine cu privire la o problemă sau cand nu există claritate;

2. Solicit sfat specializat atunci cand sunt necesare alte perspective şi puncte de vdere despre decizii critice;

3. Exercită o judecata independent şi oferă o părere obiectivă după o atentă evaluarea a tuturor problemelor;

9

4. Recunoaşte nevoia de indepartarea a partinirilor personale, convingerilor politice şi a intereselor special atunci cand consider problemele din perspective consiliului;

5. Este conştient/ă de pericolul gandirii de grup şi solicita intrebari provocatoare sau exploratoare pentru a facilita procesul consiliului de luare a deciziilor.

1.2.3 Marketing strategic Descriere: are cunoştinţă si experienţă referitoare la marketingul strategic şi comunicare, şi poate asista consiliul in evaluarea planurilor de marketing, programelor şi bugetelor pentru a asigura alinierea cu viziunea, valorile si obeictivele societăţii Indicatori:

1. Poate asista consiliul în contribuirea la dezvoltarea şi/sau evaluarea strategiei de marketing a societăţii;

2. Poate ghida consiliul in evaluarea eficacităţii programelor şi campaniilor de marketing;

3. Asistă consiliul in interpretarea informatiilor de marketing strategic, inclusive datele despre tendinţeţe pietei, analiza datelor clienţilor şi de capital de brand;

4. Înţelege care sunt partile interesate externe ale organizaţiei şi poate evalua metodele potrivite de comunicare.

1.2.4. Managementul riscului Descriere: întelege importanta evaluarii şi atenuarea riscurilor organizationale şi este familiarizat/a cu metodologiile şi procesele pentru îndeplinirea cerintelor managementulul de risc. Indicatori:

1. Familiarizat/a cu subiecte, strategii şi tehnici curente referitoare la identificarea şi atenuarea riscului;

2. Asista consiliul în identificarea, cuantificarea şi propunerea de strategii pentru managementul riscului;

3. Se angajeaza in dezvoltarea profesionala continua in ceea ce priveşte metodologiile managementului pe risc;

4. Explica aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o maniera uşor de inteles;

5. Conduce strategia de implicare a consiliului in şedinte informate despre risc; 6. Preia comanda de propuneri care au fost aduse in atentia consiliului de

administratie pentru revizuire, în evaluarea componentelor de management al riscurilor.

1.2.5. Legislaţie

10

Descriere: are o intelegere a sistemului legal şi a mediilor legale şi regulatoare in care opereaza societatea. Indicatori:

1. Are cunoştinte functionale despre legislatia de contract şi dreptul comercial general;

2. Familiar/a cu cadrul legislativ şi statutele sub care opereaza organizatia; 3. Poate ghida consilul cu privire la aspectele de conformitate legale şi de

reglementare; 4. Sfatuieşte consiliul referitor la problemele cu posibile implicari juridice; 5. Asista membrii consiliului în întelegerea problemelor legale şi ale

implicatiilor acestora; 6. Se mentine la curent referitor la problemele cu implicatii legale pentru

organizatie.

1.2.6. Finanţe şi contabilitate Descriere: familiar cu cerintele privind guvernanta financiara aprofundata şi a practicilor de management financiar contemporan, inclusiv responsabilitatile fiduciare ale principiilor consiliului şi de contabilitate, audit financiar şi rapoarte financiare. Indicatori:

1. Notifica consiliul cu privire la problemele cu implicatii posibile financiare sau contabile;

2. Ajuta membrii consiliului sa inteleaga potentialele implicatiile financiare ale deciziilor specifice;

3. Explica aspectele financiare şi contabile într-un mod care poate fi uşor de înteles de catre membrii consiliului care au un nivel scazut de competenta financiara;

4. Efectueaza dezvoltarea unei viziuni analitice independente a consiliului privind bunastarea financiara şi mediul de control financiar al organizatiei;

5. Familiarizat/a cu reglementarile şi normele aplicabile de bune practici; 6. Familiarizat/a cu standarde profesionale de contabilitate; 7. Întelege politicile şi practicile sectorului public al finantelor şi contabilitatii.

1.3 Guvernanţă corporativă 1.3.1. Competenţe de guvernanţă corporativă Descriere: are o cunoaştere de bune practici şi principia de guvernanta corporativa, este familiarizat/a cu legislatia şi politicile guvernamentale referitoare la guvernanta întreprinderilor detinute de stat şi intelege importanta gestionarii resurselor publice într-o maniera transparenta şi eficace. Indicatori :

1. Familiarizat/a cu principiile, conceptele şi practicile de buna guvernanta corporativa fundamentale;

2. Întelege cadrul guvernantei corporative in care opereaza societatea,

11

inclusiv legislatia, reglementarile, codurile şi politicile relevante; 3. Demonstreaza un nivel ridicat de dedicatie, transparenta, integritate,

responsabilitate şi probitate; 1.3.2. Monitorizarea performanţei Descriere: întelege ca responsabilitatile consiliului pentru supervizarea performantei managementului şi monitorizeaza adaptarea organizatiei la responsabilitatile sale legale, etice sau sociale. Indicatori:

1. Poate evalua eficacitatea controlului intern şi a sistemelor de managementul riscului;

2. Întelege cadrul de risc al organizatiei; 3. Contribuie la monitorizarea performantei manageriale de catre consiliu; 4. Întelege responsabilitatile legale, etice şi sociale ale organizatiei şi

monitorizeaza conformitatea cu acestea 5. Monitorizeaza relatia structurii manageriale cu partile interesate externe

cheie; 6. Ajuta consiliul in implicarea partilor interesate prin metode potrivite pentru

determinarea, raspunderea la, şi raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale şi de rnediu.

1.4 Social şi personal 1.4.1. Abilităţi de comunicare şi negociere Descriere: este eficient/a in negocierea de întelegeri care obtin rezultatele dorite, într-o maniera ce demonstreaza respect şi integritate. Indicatori:

1. Negociază cu succes in situatii de criza atat cu grupuri interne cat şi cu grupuri externe;

2. Soluţionează diferentele cu minimum de impact ; 3. Poate obtine concesii fara a deteriora relatiile; 4. Poate fi direct/a şi puternic/a dar şi diplomat/a.

1.4.2. Capacitatea de analiză şi sinteză Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza si ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona evolutia acelui sistem in conditiile modificarii unui element component. Indicatori:

1. Descompune partile problemei fara a pierde imaginea de ansamblu; 2. Poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului

influenteaza ansamblul; 3. Poate modela problema in termeni abstracti; 4. Nu trage concluzii pripite chiar daca se afla in situatii de stres;

12

5. Poate sintetizeza informatia si sa identifice elementele importante; 6. Poate formula solutii pe baza analizei facute si poate argumenta in mod

logic solutia propusa, punctand partile ei forte si punctele ei slabe.

1.4.3. Abilităţi de relaţionare Descriere: relationeaza cu succes cu altii în diverse grupuri şi situatii, promovand relatiile armonioase de lucru. Indicatori :

1. Relationeaza cu succes cu altii indiferent de pozitie, putere,influenta sau statut; 2. Este eficient/a în stabilirea rapoartelor; 3. Investeşte timp şi energie pentru a-i cunoaşte pe cei cu care trebuie sa interactioneze; 4. Este priceput/a la folosirea tactului şi diplomatiei;

13

2. TRĂSĂTURI

2.1. Integritate şi reputaţie Descriere: se comporta cu integritate, onestitate şi transparenta în relatia cu altii şi cu organizatia. Indicatori:

1. Întelege şi îndeplineşte îndatoririle şi responsabiltatile uni consiliu, şi mentine cunoştinte în aceasta privinta prin formare profesionala; 2. Plaseaza interesele organizationale deasupra tuturor celorlalte; 3. Se comporta intr-o maniera demna de încrederea şi respectul colegilor din consiliu; 4. Vorbeste cu onestitate şi sinceritate; 5. Trateaza informatiile sensibile şi confidentiale cu discretia cuvenita şi în concordanta cu prevederile contractului de mandate; 6. Pastreaza angajamentele şi promisiunile facute preşedintelui şi membrilor consiliului; 7. Se comporta în concordanta cu propriile valori şi cu cele ale organizatiei.

2.2. Independenţa Descriere: poseda o gandire independenta şi este capabil/a sa ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei întelegeri globale a informatiilor şi optiunilor care faciliteaza un standard înalt de luarea deciziilor. Indicatori:

1. Este dispus/a sa nu fie de acord şi sa adopte o pozitie independent in fata opiniilor divergente şi detrimental potential personal;

2. Solicită clarificări şi explicaţii; 3. Este dispus/ă să conteste status quo-ul ţi modul tradiţional de a face lucrurile.

2.3 Expunere politică

2.4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari

Rating 1 2 3 4 5 Alinierea cu scrisoare de asteptari

Intenţia exprimata nu se aliniaza

Intenţia exprimat a se aliniază

Rating 1 2 3 4 5 Expunere politica

Foarte expus Fără expunere

14

3. CONDIŢII PRESCRIPTIVE ŞI PROSCRIPTIVE

3.1. Număr de mandate

3.2. Ani de cand este director executiv in organizatie

MATRICEA MEMBRILOR

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENTELOR ŞI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competentelor este un instrument folosit pentru masurarea abilitatii candidatilor de a îşi demonstra competenta în ceea ce priveşte consiliul, clasificand nivelurile de abilitati în cinci categorii, de la "limitat" la "expert".

Scor Nivel de competenta Descriere N/A Nu se aplica Nu este necesar sa aplicati sau sa demonstrati aceasta 1 Novice Aveti o intelegere a cunostintelor de baza 2 lntermediar Aveti un nivel de experienta castigat prin formare

fundamentala si/sau prin cateva experiente similare. Aceasta aptitudine presupune sprijin extern.

 Întelegeti si puteti discuta termeni, concepte, principii si probleme legate de aceasta competenta;

 Faceti uz activ de legi,regulamente si ghiduri.

Rating 1 2 3 4 5 Număr de mandate

>3 3 2 1 0

Rating 1 2 3 4 5 Ani de cand este director executiv in organizatie

<=3 4 5 5 >=7

15

3 Competent Sunteti capabil/a sa indepliniti cu success functiile asociate acestei comptetente. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalul cu mai multa experienta, dar de regula demonstrati aceasta aptitudine independent.

 Ati aplicat aceasta competenta cu succes in trecut,cu minim de ajutor;

 Întelegeti si puteti discuta aplicarea si implicatiile schimbarilor in procesele, politicile si procedurile din acest sector.

4

Avansat

Puteti indeplini sarcinile asociate cu aceasta aptitudine fara asistenta. Sunteti recunoscut/a in cadrul organizatiei curente ca un (o) expert(a) in aceasta competenta, sunteti capabil/a sa oferiti ajutor si aveti experienta avansata in aceasta competenta.

 Ati oferit idei practice/relevante, resurse si perspective practice referitoare la procesul sau imbunatarile practice, la nivelde guvernanta a consiliului si nivel executiv superior.

 Sunteti capabil/a sa interactionati si sa purtati discutii constructive cu conducerea executiva, dar si sa instruiti alte persoane in aplicarea acestei competente.

5 Expert Sunteti cunoscut/a ca un expert/a in acest sector. Puteti oferi ajutor si gasi solutii pentru dileme si probleme complexe referitoare la aceasta zona de expertiza.

 Ati demonst rat excelenta in aplicarea acestei competente in multiple consiliide administratie si/sau organizatii;

 Sunteti privit/a ca un/o expert/a, conducator/oare si inovator/oare in aceasta competenta de catre consiliu, organizaţia si/sau organizaţiile din afara.

16

Tabele de rating –Competente

Cunostinte, aptitudini si experienta

Rating

Novice 1 lntermediar 2 Competent 3 Avansat 4 Expert 5

Întocmit,

dr. Delia Vîrgă

psiholog principal

în specializarea psihologia muncii şi organizaţională

expert resurse umane

17

ANEXA 1

MATRICEA CONSILIULUI S.C. Societatea Drumuri Municipale S.A.

Criterii Obligatoriu /Opţional

Pondere (0-1)

Pragul minim colectiv

B C H I. Competenţe 1. Competente specifice

sectorului

1.1 Cunoştinţe în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor

Oblig. 1 60%

1.2. Cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor

Oblig. 0.5 40%

2. Competente profesionale de importanta strategică

2.1 Viziune şi planificare strategică

Oblig. 1 20%

2.2 Capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia

Oblig. 1 20%

2.3 Marketing strategic Oblig. 0.5 10% 2.4 Managementul riscului

Oblig. 1 20%

2.5 Legislaţie Oblig. 0.5 10% 2.6 Finanţe şi contabilitate

Oblig. 1 20%

3. Guvernanta corporativă

3.1 Competenţe de guvernanţa corporativă

Oblig. 1 60%

3.2 Monitorizarea performanţei

Oblig. 0.5 40%

18

Întocmit,

dr. Delia Vîrgă

psiholog principal

în specializarea psihologia muncii şi organizaţională

expert resurse umane

4. Social si personal 4.1 Abilităţi de comunicare şi negociere

Oblig. 1 40%

4.2 Capacitatea de analiză şi sinteză

Oblig. 1 40%

4.3 Abilităţi de relaţionare

Oblig. 0.5 20%

Subtotal Subtotal ponderat

II. Trăsături 1. Integritate şi reputaţie Oblig. 1 40%

2. Independenta Oblig. 1 20% 3. Expunere politica

Opt. 0.5 10%

4. Aliniere cu Scrisoarea de asteptari

Oblig. 1 30%

Subtotal Subtotal ponderat

III. Cerinţe prescriptive şi proscriptive

1. Numar de mandate Opt. 0.5 40% 2. Ani de cand este director executiv in organizatie

Opt. 0.5 60%

3. Altele Opt. Subtotal

Subtotal ponderat TOTAL Total ponderat Clasament

19

ANEXA 2 MATRICEA CANDIDAŢILOR PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL

S.C. SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE S.A.

Criterii Obligatoriu /Opţional

Pondere (0-1)

Nivel Pragul minim colectiv

B C H I. Competenţe 1. Competente specifice

sectorului

1.1 Cunoştinţe în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor

Oblig. 1 3 60%

1.2. Cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor

Oblig. 0.5 3 40%

2. Competente profesionale de importanta strategică

2.1 Viziune şi planificare strategică

Oblig. 1 4 20%

2.2 Capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia

Oblig. 1 20%

2.3 Marketing strategic Oblig. 0.5 3 10% 2.4 Managementul riscului

Oblig. 1 5 20%

2.5 Legislaţie Oblig. 0.5 3 10% 2.6 Finanţe şi contabilitate

Oblig. 1 4 20%

3. Guvernanta corporativă

3.1 Competenţe de guvernanţa corporativă

Oblig. 1 3 60%

3.2 Monitorizarea performanţei

Oblig. 0.5 4 40%

20

Tabele de rating –Competente

Cunostinte, aptitudini si experienta

Rating

Novice 1 lntermediar 2 Competent 3 Avansat 4 Expert 5

4. Social si personal 4.1 Abilităţi de comunicare şi negociere

Oblig. 1 4 40%

4.2 Capacitatea de analiză şi sinteză

Oblig. 1 3 40%

4.3 Abilităţi de relaţionare

Oblig. 0.5 3 20%

Subtotal Subtotal ponderat

II. Trăsături 1. Integritate şi reputaţie Oblig. 1 4 40%

2. Independenta Oblig. 1 2 20% 3. Expunere politica

Opt. 0.5 2 10%

4. Aliniere cu Scrisoarea de asteptari

Oblig. 1 4 30%

Subtotal Subtotal ponderat

III. Cerinţe prescriptive şi proscriptive

1. Numar de mandate Opt. 0.5 3 40% 2. Ani de cand este director executiv in organizatie

Opt. 0.5 4 60%

3. Altele Opt. Subtotal

Subtotal ponderat TOTAL Total ponderat Clasament

21

Întocmit,

dr. Delia Vîrgă

psiholog principal

în specializarea psihologia muncii şi organizaţională

expert resurse umane

Plan de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie

la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. întocmit în

baza prevederilor H.G. nr.-ul 722/2016 pentru aprobarea

Normelor Metodologice de Aplicare a unor prevederi din O.U.G.

nr. -ul 109/2011 privind Guvernanţa Corporativă a

Întreprinderilor Publice

Componenta integrală

PREAMBUL

Conform art. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, declanşarea

procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de

Termoficare COLTERM S.A. începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul

administrativ în acest sens, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

nr. 220/27. 06. 2017. Selecţia se face de către Autoritatea publică tutelară, în colaborare cu

expertul independent si comisia de selectie.

Deoarece Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. îndeplineşte condiţiile

prevăzute la art. 29 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, este obligatorie efectuarea selecţiei

candidaţilor de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în

recrutarea resurselor umane.

Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin

H.G. nr. 722/2016, termenii de referinţă pentru expertul independent sunt propuşi pe baza

componentei iniţiale a planului de selecţie, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul

de nominalizare şi remunerare, după caz. Selecţia expertului independent specializat în

recrutarea resurselor umane s-a realizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Totodată, luând în considerarea dispoziţiile H.G. nr.-ul 722/2016, după declanşarea

procedurii de selecţie se publică planul de selecţie - componenta iniţială, document de lucru

care cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele cheie ale procedurii de selecţie,

identificând data de început a procedurii de selecţie, documentele ce trebuie depuse de

eventualii candidaţi, cerinţele cu privire la expertul independent, data finalizării planului de

selecţie în integralitatea sa, precum şi alte elemente care pot fi aduse la cunoştinţă până la

numirea administratorilor.

Procedura de selecţie se efectuează cu scopul de a asigura transparenţa şi

profesionalismul consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice, potrivit standardelor

de guvernantă corporativă, astfel cum acestea au fost dezvoltate în Principiile de guvernanţă

corporativă ale Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.

În acest sens, expertul independent desemnat pentru selecţia membrilor Consiliului de

administraţie la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., în conformitate cu

legislaţia privind guvernanța corporativă, a elaborat prezenta componentă integrală a Planului

de selecţie, pe care o propune Autorităţii Publice Tutelare - spre aprobare.

SCOPUL ŞI DOMENIUL PE APLICARE AL PLANULUI DE

SELECŢIE

Procedura de selecție, în cazul societăţilor, se realizează cu scopul de a asigura

transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de

guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile

de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (art. 2

din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016)

Componenta integrală a planului de selecție este definită la art. 1 pct. 8 din Anexa

nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 și reprezintă un document de lucru care se

întocmește la începutul perioadei de selecţie şi cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-

cheie ale procedurii de selecţie, identificând data de început a procedurii de selecţie,

documentele ce trebuie depuse, cerinţele cu privire la expertul independent, în cazul în care se

decide contractarea sa, data finalizării planului de selecţie în integralitatea sa şi alte elemente

care se pot cunoaşte până la numirea administratorilor.

Planul de selecţie este un document de lucru prin care se stabileşte calendarul procedurii

de selecţie de la data iniţierii procedurii de selecţie până la data numirii persoanelor

desemnate pentru funcţiile de administratori, structurat pe două componente: componenta

iniţială, care se întocmeşte în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii şi

componenta integrală, care se întocmeşte după constituirea comisiei de selecţie, selectarea

expertului independent sau începerea procedurii selecţiei de către comitetul de nominalizare şi

remunerare din cadrul consiliului, după caz.

Prezenta componentă integrală a planului de selecție este întocmită cu scopul

recrutării și selecției unui număr de 9 membri ai Consiliului de Administrație al Companiei

Locale de Termoficare COLTERM S.A. cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă

a Guvernului nr. 109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și a dispoziţiilor

Hotărârii de Guvern nr. 722/2016.

Componenta inițială a fost elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru

componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie

fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care

trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de

lucru. Planul de selecție, in integralitatea lui, va fi realizat de expertul independent recrutat.

Întocmirea proiectului componentei integrale a planului de selecție s-a realizat cu

claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în

concordanță cu O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Legea 111/2016 și H.G. nr. 722/2016.

DATA DECLANŞĂRII PROCEDURII DE SELECŢIE ŞI CONTRACTAREA

EXPERTULUI INDEPENDENT

Conform art. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, declanşarea

procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de

Termoficare COLTERM S.A. începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul

administrativ în acest sens, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

nr. 221/27.06.2017.

Având în vedere faptul că Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, este obligatorie

efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert independent, persoană fizică sau juridică

specializată în recrutarea resurselor umane.

Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin

H.G. nr. 722/2016, termenii de referinţă pentru expertul independent sunt propuşi pe baza

componentei iniţiale a planului de selecţie, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul

de nominalizare şi remunerare, după caz.

Selecţia expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în

conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu luarea în considerare a următoarelor

criterii:

Nr.

CRITERII

OBSERVAŢII

1 Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private

Portofoliul sa conțină minimum 2 clienți diferiți pentru care s-a realizat procedura de recrutare si selecție a membrilor CA și/sau a administratorilor executivi. Dovada: Prestările de servicii vor fi justificate prin prezentarea unor certificate de bună execuție/contracte/procese verbale de recepție emise sau consemnate de către autoritatea publică tutelară ori de către clientul privat beneficiar sau

orice alt tip de document justificativ. 2 Valoarea totală a contractelor de

recrutare în ultimii 3 ani pentru

activitatea de selecție a administratorilor si directorilor

Valoarea totală a maximum 3 contracte să fie de minimum 2.500 lei fără TVA sau echivalentul în USD/EUR al acestei sume.

3 Componenta echipei de proiect cu

referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului şi expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori

Experiența relevantă de minimum 3 ani în selecția administratorilor neexecutivi și/sau executivi; Echipa de proiect sa fie alcătuită din cel puțin un expert care a desfășurat proiecte similare in domeniu;

4 Gradul de expertiză a expertului

independent în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice

Minimum două proiecte de recrutare și selecție a membrilor CA și/sau administratorilor executivi pentru fiecare expert nominalizat.

5 Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului

Furnizarea de recomandări la cerere prin prezentarea unui curriculum vitae pentru fiecare

expert, din care să rezulte experiența privind participarea la selecția și recrutarea de personal de administrare și conducere la societăți din domeniul public și privat

6 Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri,

organizaționale, de conducere și guvernanță

Îndeplinirea activității de stabilire a profilului pentru consiliu, in proiectele de recrutare si

selecție a membrilor CA sau directorilor, conform OUG nr. 109/2011. Posibilitatea de a furniza la cerere recomandări in acest sens.

7 Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

Minimum 60%

PRINCIPII

Întocmirea componentei iniţiale se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate

toate aspectele cheie ale procedurii de selecţie, în concordanţă cu prevederile O.U.G. nr.-ul

109/2011 şi a dispoziţiilor H.G. nr.-ul 722/2016.

Planul de selecţie este astfel întocmit, încât procedura de recrutare şi selecţie să se

realizeze cu respectarea dreptului la libera competiţie, echitate şi egalitate de şanse,

nediscriminare, transparenţă, tratament egal şi asumarea răspunderii.

TERMENELE PROCEDURII DE SELECŢIE

Prin H.C.L.M.T nr. 221 din 27.06.2017 - privind aprobarea declanşării procedurii de

selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la Compania Locală de Termoficare

COLTERM S.A. şi potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011

ce vizează contractarea expertului independent în resurse umane, în conformitate cu legislaţia

privind guvernanta corporativă, s-a aprobat ca selecţia să se efectueze de către un expert

independent în conformitate cu stipulaţiile art. 4 alin. 1 din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.-ul 109/2011

privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Conform prevederilor art. 64*, alin. 3 din O.U.G. nr.-ul 109/2011 - privind guvernanta

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de

selecţie nu poate depăşi 150 de zile.

ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul

de recrutare și selecție trebuie sa le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului

de recrutare și selecție.

1. Autoritatea publică tutelară are următoarele atribuţii:

Face propuneri pentru membrii CA în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie

formată din specialişti în recrutarea resurselor umane, sau de un expert independent

 Întocmește Scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet;

 Decide asupra declanșării procedurii de recrutare si selecție;

 Elaborează componenta iniţială a planului de selecţie, în consultare cu Comitetul

de nominalizare şi remunerare şi cu acţionarii, în termen de maximum 10 zile de la

data luării deciziei de către autoritatea publică tutelară;

 Propune termenii de referință pentru expertul independent;

 În elaborarea componentei integrale a planului de selecție oferă consultanță

expertului independent (art. 14 lit. c din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016);

 Elaborează profilul consiliului prin consultarea acționarilor ce dețin peste 5% din

capitalul social.

2. Expertul independent are următoarele atribuţii:

În vederea desemnării candidatului pentru poziția de membru în consiliul de

administrație, expertul independent trebuie să desfășoare activitățile prevăzute de OUG nr.

109/2011 și de Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, având următoarele

obligații, dar nelimitându-se la acestea în recrutarea și selecția candidaților în conformitate cu

prevederile legislației aplicabile.

 elaborează şi propune procedura de selecţie a candidaţilor;

 elaborează planul de selecţie, respectiv componenta integrală a planului de

selecţie în consultare cu autoritatea publică tutelară, pentru a putea determina toate

aspectele-cheie ale procedurii de selecţie și introduce datele în acest plan;

 elaborează profilul consiliului de administrație care conține și matricea

consiliului în baza cărora sunt elaborate profilul candidatului pentru funcția de

administrator și matricea candidatului;

 elaborează în consultare cu autoritatea publică tutelară un profil personalizat al

candidatului într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că

sunt identificate capacităţile necesare pentru desemnarea celor mai buni candidați;

 stabileşte profilul candidatului cu respectarea dispoziţiilor legale în materie

prevăzute de legislaţia specifică activităţii beneficiarului;

 stabileşte criteriile de evaluare în raport cu care candidatul este evaluat individual

în procedura de selecție;

 stabileşte, împreună cu autoritatea publică tutelară, criteriile de selecţie, care

includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţă relevantă în

consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi

publice ori societăţi din sectorul privat. Criteriile de selecţie vor fi elaborate şi

selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii,

nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a

specificului domeniului de activitate a companiei.

 stabilește conținutului dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția

respectivă;

 pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidaților și asigură publicarea

în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina

de internet a întreprinderii publice; Anunţul include condiţiile care trebuie să fie

întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora.

 pregătește răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări in perioada dintre

publicarea anunțului si data depunerii candidaturilor;

 desfășoară și coordonează activităţile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista

lungă de candidaţi reprezintă lista cu toţi candidaţii care au trimis în termenul

prevăzut de normele aprobate prin HG nr. 722/2016 dosarul de candidatură

complet;

 verifică informaţiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul

matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectuează în scris sau prin

clarificări verbale;

 efectuarea unei analize comparative a candidaţilor rămaşi în lista lungă prin

raportare la profilul candidaților, după efectuarea verificărilor informaţiilor din

dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 solicită informaţii suplimentare faţă de cele din dosarul de candidatură atunci când

consideră necesar, pentru a asigura rigoarea şi corectitudinea deciziilor luate.

Informaţiile suplimentare se obţin, fără a se limita la acestea, prin unul sau mai

multe interviuri directe cu candidaţii, prin verificarea activităţii desfăşurate

anterior de candidaţi, prin verificarea referinţelor oferite de către candidaţi;

 revizuiește, îmbunătățește şi validează acurateţea rezultatelor pe baza punctajului

obţinut în matricea profilului de candidat;

 evaluează candidaţii pentru pozițiile respective, aflaţi în lista lungă de candidaţi;

 informează în scris despre deciziile luate candidaţii respinşi de pe lista lungă;

 pregătește răspunsurile la eventualele contestații, după publicarea rezultatului

procedurii de selecție.

 realizează lista scurtă care cuprinde maximum 5 candidaţi pentru fiecare poziție

prin eliminarea de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut

conform matricei profilului. Lista scurtă conţine şi punctajul obţinut de către

fiecare candidat;

 comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în termen de 15 zile de la data

emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la întreprinderea

publică declaraţia de intenţie;

 evaluează candidaţii pentru poziția respectiva, aflaţi în lista scurtă;

 analizează scrisoarea de aşteptări, document de lucru care conţine performanţele

aşteptate de la organele de administrare şi conducere şi politica acţionariatului

privind administrarea şi conducerea întreprinderii publice, în baza căreia candidaţii

aflaţi în lista scurtă redactează o declaraţie de intenţie;

 analizează declaraţia de intenţie împreună cu Comisia de selecţie în raport de

prevederile Capitolului III al Anexei 1d din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;

 transmite Rapoartele finale către autoritatea publică tutelară în vederea luării

deciziei de numire.

3. Comisia de selecţie are următoarele atribuţii:

 Solicită candidaților din lista scurtă depunerea declarațiilor de intenție și împreună cu

expertul independent efectuează analiza acestora și integrează rezultatele în matricea

profilului de candidat,

 Organizează, împreună cu expertul independent, interviul pentru selecția finală a

candidaților,

 Realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă şi face propuneri în

vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind

numirile finale întocmit în acest scop,

 Întocmește proiectele de contracte de mandat în conformitate cu prevederile legislației

incidente.

 Se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul

consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de

selecție, după caz.

4. Comitetul de nominalizare si remunerare îndeplineşte următoarele atribuţii

principale în procesul de recrutare şi selecţie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea,

în condiţiile legii:

 acordă asistenţă şi consultanţă autorităţii publice tutelare (structurii de guvernanţă,

comisiei de selecţie, expertului independent, după caz) în toate aspectele

referitoare la procedura de selecţie şi pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este

nevoie.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROCEDURII DE SELECŢIE

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecţie, părţile implicate în derularea

acesteia, enumerate anterior, trebuie să convină asupra următoarelor aspecte-cheie:

1. Cu privire la documentele necesare implementării procedurii de recrutare si selecţie:

• Profilul consiliului de administraţie şi profilul fiecărui membru al consiliului

trebuie definitivat şi aprobat până la publicarea anunţului de selecţie. Comitetul de

nominalizare şi remunerare este consultant în această activitate, în colaborare cu autoritatea

publică tutelară şi expertul independent;

2. Derularea procedurii de recrutare si selecţie:

• Planul de selecţie, respectiv componenta iniţială trebuie comunicată în termen de 5

zile pentru consultare autorităţii publice tutelare şi definitivată în termen de 10 zile de la data

declanşării procedurii de selecţie. Componenta integrală va fi definitivată până la data

publicării anunţului;

• Pentru fiecare etapă a procedurii de selecţie trebuie stabilite termene limită, cu

respectarea legislaţiei în vigoare şi ca un rezultat al bunei negocieri între părţi. Termenele

limită trebuie stabilite şi incluse în planul de selecţie final;

• Elementele de confidenţialitate - aspectele cheie ale procesului de selecţie trebuie

specificate şi integrate în planul de selecţie, precum şi modalitatea de abordare a acestora. În

ceea ce priveşte confidenţialitatea şi accesul la documentele emise/uzitate în cadrul procedurii

de selecţie, respectiv informaţiile privind identitatea candidaţilor, trebuie să fie tratate cu cel

mai înalt grad de confidenţialitate, iar accesul la aceste informaţii trebuie să fie limitat numai

la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional. Toate dosarele candidaţilor vor fi

tratate în deplină confidenţialitate atât de expertul independent, cât şi de autoritatea publică

tutelară. De asemenea, această confidenţialitate se referă şi la a nu folosi în interes propriu

aceste informaţii. Accesul la aceste informaţii se limitează numai la persoanele implicate în

procesul decizional.

• Notificări şi mijloace de comunicare - se transmit elementele cheie ale planului de

selecţie, iar fiecare parte cu rol activ în procedura de recrutare şi selecţie va indica

persoana/persoanele în atenţia căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum şi mijloacele

de comunicare. Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 220/27.06.2017 privind constatarea

încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei

Locale de Termoficare COLTERM S.A. şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor

Consiliului de Administraţie, procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri

în Consiliul de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. se va

efectua de către un expert independent.

• Expertul independent desemnat ca urmare a desfăşurării procedurii de achiziţie

publică este Delia Vîrgă – Cabinet individual de psihologie, tel. 0722 620205, e-mail:

[email protected]

• Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa expertului independent menţionat

mai sus, precum şi la nr. de tel 0256/408.406 fax: 0256/220311 la sediul Primăriei

Municipiului Timişoara, Compartiment Guvernanţa Corporativă.

3. Menţiuni privind selecţia candidaţilor:

• Asigurarea diversităţii competenţelor în cadrul Consiliului de administraţie - acest

aspect prezintă relevanţă ca element cheie în alcătuirea listei scurte şi înaintarea propunerilor

pentru numirea membrilor Consiliului de administraţie la întreprinderea publică care urmează

prezenta procedură, întrucât poate conduce la eliminarea unor candidaţi valoroşi;

Decizia privind diversitatea trebuie reflectată în planul de selecţie, părţile implicate

direct în trierea candidaturilor fiind responsabile pentru luarea deciziilor.

CALENDARUL PROCEDURII DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

Prezenta secţiune defineşte etapele procesului de recrutare şi selecţie, termenele limită,

documentele necesare, precum şi părţile implicate:

NR.

ETAPA DATA TERMEN RESPONSABIL OBSERVATII

1. Publicarea scrisorii de așteptări pe paginile de internet ale autorității

publice tutelare

Cel târziu o dată cu

stabilirea listei scurte a candidaților

Autoritatea publică tutelară

H.C.L.M.T. nr. 212/30.05.2017

privind aprobarea

Scrisorii de Aşteptări pentru

Compania Locală de

Termoficare COLTERM

S.A.. 2. Declanșarea

procedurii de selecţie

H.C.L.M.T nr. 221 din

27.06.2017

Procedura de selecţiei se

finalizează în aproximativ

150 de zile de la declanșare – 24.11.2017

Autoritatea publică tutelară

3. Elaborarea proiectului

componentei inițiale a

planului de selecție

În termen de 10 zile de la declanșarea procedurii

07.07.2017 Autoritatea publică tutelară în

consultanță cu Comitetul de

nominalizare şi remunerare (CNR)

din cadrul Consiliului de

Administraţie (CA)

Conform prevederilor art.

5 alin. (1) din Anexa nr.1 la

H.G. nr. 722/2016

4. Elaborarea profilului

personalizat al

în termen de 5 zile de la data

declanșării

02.07.2017 Autoritatea publică tutelară în colaborare

cu Comitetul de

Conform prevederilor art 21 din Anexa

consiliului procedurii de selecție

nominalizare şi remunerare din

cadrul CA, sau cu sprijinul expertului independent, după

caz

nr.1 la H.G. nr. 722/2016

5. Formulare propuneri

referitoare la componenta

inițială a planului de

selecţie

10 zile de la data

declanșării procedurii de

selecție

07.07.2017 Comitetul de nominalizare şi remunerare din

cadrul CA

Conform art. 5 alin (1) din

Anexa nr. 1 la H.G. nr.

722/2016

6. Definitivarea componentei

inițiale a planului de

selecție

10 zile de la data

declanșării procedurii de

selecție

07.07.2017 Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art.

5 alin. (1) din Anexa nr. 1 la

H.G. nr. 722/2016

7. Aprobarea autorității

publice tutelare pt. demararea procedurii de

achiziție a expertului

independent, a sumei maxime

pentru contractarea serviciilor

acestuia și a termenilor de

referință pentru expert/Hotărâre

CA

5 zile de la data

declanșării procedurii de

selecție

02.07.2017 Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 5 alin. (6) din

OUG 109/2011, aprobata cu

modif./complet. prin Legea nr.111/2016

corob. cu art. 8 din Anexa nr.1

la H.G. nr. 722/2016

8. Contractarea expertului

independent

Conform termenelor

legale

Cel tarziu 24.08.2017

Autoritatea publică tutelară

în condițiile legii

9. Definirea profilului

consiliului de administrație

6 zile lucrătoare de la

contractarea expertului

independent

30.08.2017 Autoritatea publică tutelară, expertul

independent

10. Aprobarea Profilului

Consiliului si a Profilului

candidatului

22 zile lucrătoare de

la contractarea expertului

independent

15.09.2017 Autoritatea publică tutelară

Conform art. 34 din Anexa nr. 1

la H.G. nr. 722/2016

11. Elaborarea și prezentarea

Matricei Profilului

candidatului

22 zile lucrătoare de

la contractarea expertului

independent

15.09.2017 Autoritatea publică tutelară + expertul

independent

Art. 28 din Anexa nr. 1 la

H.G. nr. 722/2016

12. Definitivarea componentei

integrale a planului de

selecție

22 zile lucrătoare de

la contractarea expertului

independent

15.09.2017 Autoritatea publică tutelară cu consultarea

Comitetul de nominalizare şi remunerare din

cadrul CA + expertul independent

13. Publicarea anunțului

privind selecția

Cu cel puțin 30 de zile

înainte de data limită pt. depunerea

candidaturi-lor

18.09.2017 Autoritatea publică tutelară + expertul

independent

Conform prevederilor art. 5 alin. (8) din

OUG 109/2011, precum și art. 39 Anexa nr. 1

la H.G. nr. 722/2016

14. Depunerea candidaturilor

În termen de 30 de zile

18.10.2017 Candidați Se va forma dosarul de

candidatură Conform

prevederilor art. 39 alin. 2 din HG 722/2016

15. Evaluarea candidaturilor în

raport cu minimum de

criterii

În termen de 2 zile de la data limita pentru

depunerea candidaturilor

20.10.2017 Expertul independent

Se va elabora lista lunga cu candidaturile

eligibile

16. Solicitare de clarificări

privitoare la candidatura

În termen de 2 zile lucratoare de la evaluare

22.10.2017 Expertul independent

Formular solicitari

17. Recalcularea punctajului si stabilirea listei

scurte

In termen de 2 zile de la solicitare

24.10.2017 Expertul independent

Matrice de evaluare Lista

scurta

18. Transmiterea răspunsului

către candidați respinşi

În termen de 1 zi de la

termenul limită pentru

solicitări

25.10.2017 Expertul independent

Formular răspuns

19. Realizarea listei scurte și

comunicarea candidaților din

lista scurtă

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea clarificărilor

27.10.2017 Expertul independent

Conform prevederilor art.

44 alin.(1) si alin.(2) din

Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

20. Raport de activitate si

comunicarea acestuia

Autorității Publice Tutelare

În termen de 2 zile de la lista

scurta

29.10.2017 Expertul independent

Se va elabora raportul de activitate

21. Depunerea declarației de

intenție a candidaților din

lista scurtă

În termen de 15 zile

lucrătoare de la comunicare

14.11.2017 Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

22. Analiza declarației de

intenție si integrarea

rezultatelor în matricea

profilului de candidat

1 zi de la depunerea declarației

15.11.2017 Comisia de selecție Conform prevederilor art. 44 alin.(3) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

23. Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza planului

de interviu)

3 zile 18.11.2017 Comisia de selecție și Expertul

independent

Conform prevederilor art.44 alin.(5) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

24. Întocmirea raportului pentru

numirea finală și transmiterea

acestuia

3 zile de la selecția finală

21.11.2017 Comisia de selecție Conform prevederilor

art.44 alin.(7) si alin.(9) pct. b) din anexa 1 la

HG nr. 722/2016

Notă: Termenele menţionate anterior sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcţie de situaţiile întâmpinate în timpul derulării procedurii.

REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE

ADMINISTRAŢIE

 Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii

economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit

sau financiar de cel puţin 5 ani;

 În cadrul Consiliului de administraţie nu poate fi mai mult de doi membrii din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice

tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

 Majoritatea membrilor Consiliului de administraţie este alcătuită din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr.-ul 31/1990 - privind

societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Membrii Consiliului de administraţie care solicită reînnoirea mandatului, vor parcurge un proces de evaluare, pentru derularea căruia se va ţine cont de procedură de evaluare cu

raportare la criteriile de selecţie, profilul consiliului de administraţie, profilul membrului

de administraţie, precum şi raportat la performanţele înregistrate de către aceştia pe durata

mandatului anterior, în baza raportului de activitate pe care îl vor depune în acest sens.

 Consiliul de administraţie va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie;

 O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator şi/sau membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror

sediu se află pe teritoriul României, întocmai cum stipulează prevederile art. 33 din

O.U.G. nr.-ul 109/2011.

OBIECTIVE URMĂTOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI

DE SELECŢIE

În vederea definitivării planului de selecţie, Autoritatea publică tutelară în colaborare

cu Comitetul de nominalizare şi remunerare şi cu expertul independent va întreprinde

activităţile necesare pentru conformarea faţă de dispoziţiile O.U.G. nr.-ul 109/2011, cu

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice aprobate prin H.G.

nr.-ul 722/2016.

În acest sens, expertul independent va elabora, dar fără limitarea la acestea, următoarele

documente în procesul de recrutare şi selecţie:

1. Profilul Consiliului de administraţie;

2. Profilul fiecărui membru al Consiliului de administraţie.

Expertul independent, în colaborare cu Comisia de selecţie, va întocmi, dar fără a se

limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare şi selecţie:

1. Anunţurile privind selecţia, pentru presa tipărită şi online;

2. Materialele referitoare la declaraţia de intenţie;

3. Fişe de sinteză/rapoarte/procese verbale pentru fiecare fază a planului de selecţie;

4. Plan de interviu;

5. Formulare de nominalizare pentru candidaţii propuşi;

6. Recomandări de nominalizare;

7. Formulare de confidenţialitate;

8. Formularele declaraţiilor necesare a fi completate de către candidaţi;

9. Formulare ale comunicărilor/solicitărilor de informaţii cu privire la candidaturi;

10. Lista elementelor confidenţiale şi a celor care trebuie aduse la cunoştinţă publică;

11. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către

persoane fizice şi juridice, în funcţie de etapele procedurii de selecţie;

12. Lista elementelor pentru verificarea candidaţilor aflaţi în lista lungă;

13. Lista elementelor pentru verificarea candidaţilor aflaţi în lista scurtă;

14. Rapoarte privind procesul de evaluare al membrilor consiliului de administraţie în

funcţie în vederea reînnoirii mandatelor acestora.

Orice alte documente sau activităţi care reies din respectarea prevederilor statuate de O.U.G. nr.-ul 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice aprobate prin H.G. nr.-ul 722/2016.

Lista de criterii minime de selecţie în etapa iniţială (realizarea listei lungi)

Evaluarea candidaturilor în prima etapă de selecţie va avea loc pe baza următoarelor criterii:

- studiile şi experienţa anterioară din CV şi actele doveditoare;

- reputaţia profesională şi personală pe bază scrisorii de recomandare şi a referinţelor furnizate de candidaţi;

- scrisoarea de intenţie;

- rezultatele economico-financiare ale întreprinderii în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau director;

- înscrisurile din cazierul judiciar şi fiscal.

Grilă de evaluare prealabilă în vederea desemnării membrilor Consiliului de administraţie la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara

Candidat…………

Condiţii de participare

Candidatul are în dosarul de candidatura documentele necesare în proporţie de ________ după cum urmează:

1.1. Curriculum Vitae

1.2. Cazier judiciar şi fiscal

1.3. Acte de studii (copii)

1.4. Act de identitate (copie)

1.5. Carnet de muncă (copie) / documente doveditoare

1.6. Calitate de administrator / manager (dacă este cazul)

1.7. Documente financiare referitoare la exerciţiile financiare cu profit pentru unitatea in care candidatul a fost administrator / manager

1.8. Starea de sănătate

1.9. Declaraţie notarială pe proprie răspundere referitor la situaţiile prevăzute în OUG 109/2011

1.10. Declaraţie notarială privind acordul candidatului de procesare a datelor personale in vederea selecţiei şi verificarea informaţiilor furnizate

1.11. Proiectul planului de administrare (propunerea de strategie de administrare a societăţii)

1.12. Scrisoare de recomandare

Observaţie: Candidaţii care au ocupat anterior funcţia de membru al Consiliului al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. vor depune un Raport de activitate pentru perioada mandatului deţinut.

De asemenea, se vor analiza si următoarele criterii de participare:

Cunoaşterea limbii române scris şi vorbit Experienţă în managementul unor întreprinderi publice sau societăţi comerciale profitabile

Studii superioare de lunga durata (tehnice/economice/juridice/administrative)

Limbi străine cunoscute (obligatoriu limba engleză – nivel mediu)

Domiciliu stabil/rezidenţa în România Capacitate deplină de exerciţiu Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (incidenţa art. 6 si 7 din OUG109 din 30.11.2011)

Planul de interviu

Introducere

- Prezentarea participanţilor la interviu, prezentarea contextului legat de evaluare;

- Întrebări cu rol de acomodare în cadrul mediului şi a interviului,

Cuprinsul interviului

- Întrebări cu privire la experienţa profesionlă actuală şi anterioară a candidatului,

- Întrebări legate de responsabilităţile pe care le avut în parcusul anilor şi ce fel de

experienţe profesionale a dobândit în poziţii de conducere, ce realizări deţine pe plan

profesional;

- Întrebări legate de studii şi cursuri de perfecţionare;

- Întrebări cu privire la motivaţia de a fi membru în Consiliu de administraţie;

- Întrebări legate de evaluarea cunoştiinţelor în domeniul lucrărilor de construcţii

ale drumurilor şi autostrăzilor;

- Întrebări legate de evaluarea gradului de cunoaştere a proceselor

tehnologice/operaţionale în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi

autostrăzilor;

- Întrebări legate de evaluarea a procesului strategic al Companiei Locale de

Termoficare COLTERM S.A.şi capacitatea de a evalua opţiunile strategice şi

riscurile;

- Întrebări situaţionale cu privire la competenţele vizate de post, cum ar fi: competenţe

în luarea deciziilor, abilităţile de negociere şi comunicare, capacitatea de analiză şi

sinteză, abilităţi de relaţionare, cum ar fi: Daţi-mi un exemplu, din experienţa

dumneavoastră anterioară, în care aţi negociat cu reprezentanţii sindicatului un

contract de muncă colectiv. Ce dificultăţi aţi întâmpinat? Cum s-a finalizat

negocierea?

- Întrebări cu privire la expunerea politică, integritate si reputaţie, precum şi la

independenţă.

Închiderea interviului;

- Intervievatorul prezintă responsabilităţile pe care le-ar avea viitorul membru al

Consiliului,

- Îşi manifestă faţă de candidat disponibilitatea de a răspunde la întrebările pe care le

mai are cu privire la firmă sau asupra postului;

- Îi explică care ar fi următorul pas în procesul de selecţie.

Notă: Fiecare interviu cu candidaţii de pe lista scurtă va avea o durată de aproximativ

30 de minute.

Riscuri identificate

Prin modul în care au fost structurate activităţile expertului independent, precum şi prin

modul în care s-au alocat sarcinile şi s-a conceput procedura de raportare, de evaluare şi de

validare a livrabilelor proiectului, s-a minimizat probabilitatea apariţiei unor riscuri cu impact

asupra procedurii de selecţie, totuşi, există riscuri inerente, care au fost identificate, evaluate

şi s-au căutat soluţii de minimizare a posibilităţii lor de apariţie şi a impactului lor asupra

procesului de selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie a Companiei Locale de

Termoficare COLTERM S.A.

Acestea vor fi prezentate în Planul de Management al Riscurilor, după cum urmează:

Risc identificat Impact Probabilitate de apariţiei

Măsuri de minimizare

1 Criza de timp moderat medie - Alocarea unor rezerve de timp pe fiecare activitate şi pe fiecare etapă a proiectului în planul detaliat de selecţie.

2 Indisponibilitate subita ̆ a unui expert cheie

mare mică - Preluarea sarcinilor de ca ̆tre ceilalt ̧i experţi cu competenţe similare sau - Replanificarea activita ̆t ̧ilor expertului i ̂n aşa fel înca ̂t să se treacă de perioada de indisponibilitate.

3 Număr mic de candidaţi

moderat medie - Adăugarea de canale noi pe care sa ̆ se transmită mesajele campaniei de recrutare; - Abordarea directa ̆ cu metode de head- hunting a ţintelor identificate cu ajutorul celorlalţi candidaţi.

Risc identificat Impact Probabilitate de apariţiei

Măsuri de minimizare

4 Abandon al procesului din partea candidaţilor aleşi în final

mare medie - Asigurarea unui flux init ̧ial de sourcing de candidaţi suficient de mare pentru a permite ca pe lista scurta ̆ să se afle un număr suficient de candidaţi acceptaţi; - Scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat.

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

1. Expertul independent şi Comisia de Selecţie va asigura transparenţa asupra întregului

proces de recrutare şi selecţie.

2. Toate informaţiile necesare candidaţilor, pe întreg parcursul procesului de selecţie,vor fi

făcute publice, prin publicarea lor în mediul online.

3. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi confidenţiale.

4. Atât lista lungă, cât şi lista scurtă sunt confidenţiale. Candidaţii acceptaţi sau respinşi de pe

aceste liste vor primi individual, o informare scrisă în acest sens.

5. Numai reprezentanţii autorităţii publice tutelare au dreptul de a decide şi de a face

eventuale comunicări către presa scrisă pe marginea acestei proceduri de recrutare şi selecţie.

CONCLUZII

Datele şi termenele trecute în prezentul Plan de selecţie - componenta integrală, cu

excepţia celor de la care nu se poate deroga având în vedere dispoziţiile legale, au caracter

orientativ, ele urmând a fi definitivate la data aprobării de către Consiliu Local a componentei

integrale a planului de selecţie.

După finalizarea interviurilor, Comisia de selecţie întocmeşte raportul în vederea

numirilor finale, care include clasificarea/caracterizarea candidaţilor, cu motivarea acesteia şi

transmite raportul pentru numirea finală către autoritatea publică tutelară.

Prezentul plan de selecţie va fi completat/ actualizat de expertul independent şi de

Comisia de selecţie cu alte documente/elemente aferente selecţiei între data declanşării

procedurii de selecţie şi data aprobării prin hotărâre de Consiliu Local a mandatului

membrului selectat.

Întocmit,

dr. Delia Vîrgă

psiholog principal

în specializarea psihologia muncii şi organizaţională

expert resurse umane

1

Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.

Profilul personalizat al consiliului se elaborează într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, respectiv, cei mai buni candidaţi pentru consiliu.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

 analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general şi ale consiliului, în particular,

 matricea profilului Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.

ANALIZA CERINŢELOR CONTEXTUALE

Societatea S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 199/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome Drumuri Municipale ca societate pe acţiuni S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A., având ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni, activitatea acesteia fiind reglementată de actele constitutive si se desfăşoara în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Componenţa Consiliului de Administraţie

În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

Consiliul de administraţie este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puţin 50 de angajaţi.

Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează între 3 şi 7, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

2

În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri este de 5-9, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Consiliul de administratie caracteristici:

Sistemul de administrare al societatii este sistemul unitar. Administrarea societatii va fi efectuata de catre Consiliul de Administratie in limitele stabilite de catre Adunarea generala a Actionarilor. Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, se stabileste componenta Consiliului de Administratie al societatii, care este format din 9 membri. Mandatul este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. Consiliul de Administratie poate delega o parte din atributiile sale unui Consiliu director, fixandu-le in acelasi timp si salariile.

Consiliul de Administrație are, în principal, urmatoarele atribuții:  aproba structura organizatorica si functionala a societatii;  stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;  aproba Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul intern ale societatii;  hotareste cu privire la infiintarea si desfiintarea sediilor secundare;  stabileste politicile contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară;  examineaza, coordoneaza si ia masuri din punct de vedere economico-financiar si tehnic

pentru realizarea programului si bugetului aprobat;

 examineaza si aproba listele de investitii ale societatii;  aprobă cumpararea, vânzarea mijloacelor fixe, închirierea sau rezilierea contractelor de

dotari potrivit competențelor aprobate;  analizeaza si aproba propunerile privind scoaterea din circuitul economic (casarea anuala)

a fondurilor fixe;

 examineaza si aproba contractarea imprumuturilor pe termen lung sau mediu, modul de rambursare al acestora, precum si acordarea de garantii pentru acestea;

 aproba Contractul Colectiv de Munca;  aproba masurile pentru pregatirea, calificarea si perfectionarea salariatilor;  stabileste tactica si strategia de dezvoltare a societatii;

3

 numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor, în conformitate cu legislația în vigoare;

 aprobă planul de management elaborat de către directori, supraveghează și evaluează activitatea directorilor;

 supune anual adunarii generale a acționarilor, în termen de 150 zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societatii pe anul în curs;

 pregătește raportul anual, organizează adunarea generală a acționarilor și implementeaza hotărârile acesteia;

 introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței;

 publică pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor săi al publicului documente și informații conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016;

 convoacă adunarea generala a acționarilor;  informează, în cadrul primei adunări generale a acționarilor asupra situației financiare a

societății;  prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității

de administrare.

 elaborează un raport anual privind activitatea societății, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează și se publică pe pagina de internet a societății;

 adopta în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etica, care se publica, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, daca este cazul;

 rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a acționarilor;  analizeaza si solutioneaza toate cererile adresate Consiliului de Administratie;  indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Profilul membrilor consiliului trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe, fără a se

limita la acestea:

 Să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator,

 Să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung,

4

 Să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întrtegul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă,

 Să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă,muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg. Profilul membrilor consiliului se întocmeşte pe baza:

- a) descrierii rolului acestuia în consiliul de administraţie, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice formulate în Scrisoarea de aşteptări a SDM.

- b) definirii unor combinaţii specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului

Reguli pentru alcătuirea consiliului de administraţie

 Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice

sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar

de cel puţin 5 ani;

 în cadrul Consiliului de administraţie nu poate fi mai mult de doi membrii din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare

ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

 Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este alcătuită din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr.-ul 31/1990 - privind societăţile

comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Membrii consiliului de administraţie care solicită reînnoirea mandatului, vor parcurge un

proces de evaluare, pentru derularea căruia se va ţine cont de procedură de evaluare cu

raportare la criteriile de selecţie, profilul consiliului de administraţie, profilul membrului de

administraţie, precum şi raportat la performanţele înregistrate de către aceştia pe durata

mandatului anterior, în baza raportului de activitate pe care îl vor depune în acest sens.

 Consiliul de administraţie va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie;

 O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator

şi/sau membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror

sediu se află pe teritoriul României, întocmai cum stipulează prevederile art. 33 din O.U.G.

nr.-ul 109/2011.

5

Condiţiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

 studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;

 cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;

 capacitate deplină de exerciţiu;

 nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăşurare procedură de natură penală împotriva lor

şi nu au cazier judiciar;

 nu au cazier fiscal.

Candidaţii selectaţi pe baza criteriilor minime de mai sus vor fi evaluaţi în baza matricei

Consiliului.

MATRICEA CONSILIULUI

Matricea consiliului cuprinde competenţe măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candiddaţi.

I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezinta categorii de competente, trasaturi, conditii necesare şi interdictii derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectiva sau individuala a candidatilor pentru postul de membruin consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau Optional (opt.) - Precizeaza daca pentru scopul evaluarii este necesar un anumit criteriu (selecteaza obligatoriu) sau nu (selecteaza optional. Criteriile obligatorii sunt competente şi trasaturi care trebuie sa fie indeplinite de

catre toti candidatii sau de catre acei membri din consiliu pentru care exista un nivel minim de competenta aplicabil. C. Ponderea (0-1)- Indica importanta relativa a competentei ce este evaluata. O

valoare a ponderii apropiata de 1 indica o importanta crescuta a competentei, în timp ce valorile apropiate de 0 indica o

importanta scazuta.

6

D. Candidati nominalizati - Numele complet al administratorilor propusi (candidati sau/şi nominalizati), ordonati alfabetic.

E. Total - Valoarea totala a unui anumit criteriu pentru toti administratorii şi candidatii nominalizati,de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rand.

F. Total ponderat - Valoarea totala ponderata a unui anumit criteriu pentru administratorii şi candidatii nominalizati [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloana multiplicata cu ponderea criteriului (prevazuta la punctul C)].

G. Pragul minim colectiv - Nivel procentual din potentialul maxim al competentelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toti membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacitatilor necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriuin total/[numarul candidati sau membri x punctajul maxim]x 100).

H. Pragul curent colectiv - Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numarul candidati sau membri x punctaj maxim) x 100.

Descrierea randurilor matricei

 Competente - Combinatia de cunoştinte, aptitudini, experienta şi comportament necesara pentru a indeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 pana la 5.

 Trasaturi - O calitate distincta sau caracteristica a individului. Grila de punctaj de 1 pana la 5.

 Alte conditii eliminatorii - Reprezinta caracteristicile individuate sau colective care trebuie sa fie îndeplinite şi care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 pana la 5.

 Subtotal – Punctajul total pentru administratori şi cadidatii nominalizati individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competente, trasaturi,conditii care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

 Subtotal ponderat - însumarea valorilor obtinute in urma multiplicarii punctajului obtinut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociata. ∑ (punctaj criteriu*pondere criteriu)

 Total - Valoarea totala a punctajului criteriilor pentru administratori şi candidatii nominalizati individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloana).

 Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate.  Clasament - Clasificarea candidatilor nominalizati pe baza totalului ponderat

obtinut de fiecare.

7

II. CRITERII FOLOSITE IN CADRUL MATRICEI COMPETENŢE

1.1. Competenţe specifice sectorului 1.1.1 Cunoştinţe în domeniul lucrărilor de construcţii ale

drumurilor şi autostrăzilor Descriere: cunoaşte sectorul în care functioneaza societatea, evolutiile viitoare, modele şi strategii relevante de afaceri şi poate articula pozitionarea competitiva a societatii în raport cu alte societati din sector. Indicatori: 1. Familiarizat/a cu strategille şi modelele de afaceri potrivite pentru sectorul in

care opereaza societatea 2. Cunoaşte care sunt jucatorii cheie ai industriei şi modul în care relationeaza

aceştia 3. Se pastreaza la curent cu tendintele actuale şi viitoare, din domeniu (sociale,

politice, tehnologice, ştiintifice, ecologice, economice, etc.) 4. Împărtăşeşte cunoştintele şi perspectivele industriei cu alti membri ai consiliului

în sprijinul procesului de luare a declziilor 5. Poate oferi indicatori de performanta corporativa

1.1.2. Cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţioanle în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor

Descriere: înţelege procesul tehnologic şii rolul noilor tehnologii în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor şi ghidează luarea deciziilor privind strategia de investiţii a societăţii Indicatori: 1. Se menţine la curent cu dezvoltările şi tehnologiile din domneiul în care

activează societatea; 2. Asistă consiliul în evaluarea strategiei tehnologice; 3. Cunoştinţe în noile tehnologii relevante în domeniul de activitate specific.

1.2 Competenţe profesionale de importanţă strategică 1.2.1 Viziune şi planificarea strategică Descriere: are o cunoaştere aprofundată a procesului strategic şi poate evalua opţiunile strategice şi riscuri, identifică piorităţi strategice şi contribuie în cadrul consiliului prin prezentarea de direcţii strategice managementului Indicatori:

8

1. Contribuie la viziunea societăţii, valorilor şi scopului care ghideaza strategia 2. Este familiar/ă cu modelele de afaceri şi metodele de analiză strategic,

evaluarea de opţiuni şi crearea unei strategii organizaţionale; 3. Poate define obiectivele strategice ale organizaţiei şi poziţia strategic curentă; 4. Înţelege şi poate sprijini consiliul în evaluarea mediilor politice,

sociale,economice, cultural şi tehnologice ale societăţii şi shimbări relevante pentru strategia societăţii şi pentru direcţia viitoare;

5. Înţelege factorii implicaţi în implemantarea cu succes a strategiei şi conducerea schimbării organizaţionale.

1.2.2 Capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia Descriere: contribuie la luarea deciziilor consiliului prin execrcitarea unui raţionament independent, înţelegand principiul responsabilităţii colective. Indicatori:

1. Caută clarificări atunci cand are incertitudine cu privire la o problemă sau cand nu există claritate;

2. Solicit sfat specializat atunci cand sunt necesare alte perspective şi puncte de vdere despre decizii critice;

3. Exercită o judecata independent şi oferă o părere obiectivă după o atentă evaluarea a tuturor problemelor;

4. Recunoaşte nevoia de indepartarea a partinirilor personale, convingerilor politice şi a intereselo special atunci cand consider problemele din perspective consiliului;

5. Este conştient/ă de pericolul gandirii de grup şi solicita intrebari provocatoare sau exploratoare pentru a facilita procesul consiliului de luare a deciziilor.

1.2.3 Marketing strategic Descriere: are cunoştinţă si experienţă referitoare la marketingul strategic şi comunicare, şi poate asista consiliul in evaluarea planurilor de marketing, programelor şi bugetelor pentru a asigura alinierea cu viziunea, valorile si obeictivele societăţii Indicatori:

1. Poate asista consiliul în contribuirea la dezvoltarea şi/sau evaluarea strategiei de marketing a societăţii;

2. Poate ghida consiliul in evaluarea eficacităţii programelor şi campaniilor de marketing;

3. Asistă consiliul in interpretarea informatiilor de marketing strategic, inclusive datele despre tendinţeţe pietei, analiza datelor clienţilor şi de capital de brand;

4. Înţelege care sunt partile interesate externe ale organizaţiei şi poate evalua metodele potrivite de comunicare.

9

1.2.4. Mangementul riscului Descriere: întelege importanta evaluarii şi atenuarea riscurilor organizationale şi este familiarizat/a cu metodologiile şi procesele pentru îndeplinirea cerintelor managementulul de risc. Indicatori:

1. Familiarizat/a cu subiecte, strategii şi tehnici curente referitoare la identificarea şi atenuarea riscului;

2. Asista consiliul în identificarea, cuantificarea şi propunerea de strategii pentru managementul riscului;

3. Se angajeaza in dezvoltarea profesionala continua in ceea ce priveşte metodologiile managementului pe risc;

4. Explica aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o maniera uşor de inteles;

5. Conduce strategia de implicare a consiliului in şedinte informate despre risc; 6. Preia comanda de propuneri care au fost aduse in atentia consiliului de

administratie pentru revizuire, în evaluarea componentelor de management al riscurilor.

1.2.5. Legislaţie Descriere: are o intelegere a sistemului legal şi a mediilor legale şi regulatoare in care opereaza societatea. Indicatori:

1. Are cunoştinte functionale despre legislatia de contract şi dreptul comercial general;

2. Familiar/a cu cadrul legislativ şi statutele sub care opereaza organizatia; 3. Poate ghida consilul cu privire la aspectele de conformitate legale şi de

reglementare; 4. Sfatuieşte consiliul referitor la problemele cu posibile implicari juridice; 5. Asista membrii consiliului în întelegerea problemelor legale şi ale

implicatiilor acestora; 6. Se mentine la curent referitor la problemele cu implicatii legale pentru

organizatie.

1.2.6. Finanţe şi contabilitate Descriere: familiar cu cerintele privind guvernanta financiara aprofundata şi a practicilor de management financiar contemporan, inclusiv responsabilitatile fiduciare ale principiilor consiliului şi de contabilitate, audit financiar şi rapoarte financiare. Indicatori:

1. Notifica consiliul cu privire la problemele cu implicatii posibile financiare

10

sau contabile; 2. Ajuta membrii consiliului sa inteleaga potentialele implicatiile financiare ale

deciziilor specifice; 3. Explica aspectele financiare şi contabile într-un mod care poate fi uşor de

înteles de catre membrii consiliului care au un nivel scazut de competenta financiara;

4. Efectueaza dezvoltarea unei viziuni analitice independente a consiliului privind bunastarea financiara şi mediul de control financiar al organizatiei;

5. Familiarizat/a cu reglementarile şi normele aplicabile de bune practici; 6. Familiarizat/a cu standarde profesionale de contabilitate; 7. Întelege politicile şi practicile sectorului public al finantelor şi contabilitatii.

1.3 Guvernanţă corporativă 1.3.1. Competenţe de guvernanţă corporativă Descriere: are o cunoaştere de bune practici şi principia de guvernanta corporativa, este familiarizat/a cu legislatia şi politicile guvernamentale referitoare la guvernanta întreprinderilor detinute de stat şi intelege importanta gestionarii resurselor publice într-o maniera transparenta şi eficace. Indicatori :

1. Familiarizat/a cu principiile, conceptele şi practicile de buna guvernanta corporativa fundamentale;

2. Întelege cadrul guvernantei corporative in care opereaza societatea, inclusiv legislatia, reglementarile, codurile şi politicile relevante;

3. Demonstreaza un nivel ridicat de dedicatie, transparenta, integritate, responsabilitate şi probitate;

1.3.2. Monitorizarea performanţei Descriere: întelege ca responsabilitatile consiliului pentru supervizarea performantei managementului şi monitorizeaza adaptarea organizatiei la responsabilitatile sale legale, etice sau sociale. Indicatori:

1. Poate evalua eficacitatea controlului intern şi a sistemelor de managementul riscului;

2. Întelege cadrul de risc al organizatiei; 3. Contribuie la monitorizarea performantei manageriale de catre consiliu; 4. Întelege responsabilitatile legale, etice şi sociale ale organizatiei şi

monitorizeaza conformitatea cu acestea 5. Monitorizeaza relatia structurii manageriale cu partile interesate externe

cheie; 6. Ajuta consiliul in implicarea partilor interesate prin metode potrivite pentru

determinarea, raspunderea la, şi raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale şi de rnediu.

1.4 Social şi personal

11

1.4.1. Abilităţi de comunicare şi negociere Descriere: este eficient/a in negocierea de întelegeri care obtin rezultatele dorite, într-o maniera ce demonstreaza respect şi integritate. Indicatori:

1. Negociază cu succes in situatii de criza atat cu grupuri interne cat şi cu grupuri externe;

2. Soluţionează diferentele cu minimum de impact ; 3. Poate obtine concesii fara a deteriora relatiile; 4. Poate fi direct/a şi puternic/a dar şi diplomat/a.

1.4.2. Capacitatea de analiză şi sinteză Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza si ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona evolutia acelui sistem in conditiile modificarii unui element component. Indicatori:

1. Descompune partile problemei fara a pierde imaginea de ansamblu; 2. Poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului

influenteaza ansamblul; 3. Poate modela problema in termeni abstracti; 4. Nu trage concluzii pripite chiar daca se afla in situatii de stres; 5. Poate sintetizeza informatia si sa identifice elementele importante; 6. Poate formula solutii pe baza analizei facute si poate argumenta in mod

logic solutia propusa, punctand partile ei forte si punctele ei slabe.

1.4.3. Abilităţi de relaţionare Descriere: relationeaza cu succes cu altii în diverse grupuri şi situatii, promovand relatiile armonioase de lucru. Indicatori :

1. Relationeaza cu succes cu altii indiferent de pozitie, putere,influenta sau statut; 2. Este eficient/a în stabilirea rapoartelor; 3. Investeşte timp şi energie pentru a-i cunoaşte pe cei cu care trebuie sa interactioneze; 4. Este priceput/a la folosirea tactului şi diplomatiei;

12

2. TRĂSĂTURI

2.1. Integritate şi reputaţie Descriere: se comporta cu integritate, onestitate şi transparenta în relatia cu altii şi cu organizatia. Indicatori:

1. Întelege şi îndeplineşte îndatoririle şi responsabiltatile uni consiliu, şi mentine cunoştinte în aceasta privinta prin formare profesionala; 2. Plaseaza interesele organizationale deasupra tuturor celorlalte; 3. Se comporta intr-o maniera demna de încrederea şi respectul colegilor din consiliu; 4. Vorbeste cu onestitate şi sinceritate; 5. Trateaza informatiile sensibile şi confidentiale cu discretia cuvenita şi în concordanta cu prevederile contractului de mandate; 6. Pastreaza angajamentele şi promisiunile facute preşedintelui şi membrilor consiliului; 7. Se comporta în concordanta cu propriile valori şi cu cele ale organizatiei.

2.2. Independenţa Descriere: poseda o gandire independenta şi este capabil/a sa ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei întelegeri globale a informatiilor şi optiunilor care faciliteaza un standard înalt de luarea deciziilor. Indicatori:

1. Este dispus/a sa nu fie de acord şi sa adopte o pozitie independent in fata opiniilor divergente şi detrimental potential personal;

2. Solicită clarificări şi explicaţii; 3. Este dispus/ă să conteste status quo-ul ţi modul tradiţional de a face lucrurile.

2.3 Expunere politică

2.4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari

Rating 1 2 3 4 5 Alinierea cu scrisoare de asteptari

Intenţia exprimata nu se aliniaza

Intenţia exprimat a se aliniaza

Rating 1 2 3 4 5 Expunere politica

Foarte expus Fară expunere

13

3. CONDIŢII PRESCRIPTIVE ŞI PROSCRIPTIVE

3.1. Număr de mandate

3.2. Ani de cand este director executiv in organizatie

MATRICEA MEMBRILOR

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENTELOR ŞI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competentelor este un instrument folosit pentru masurarea abilitatii candidatilor de a îşi demonstra competenta în ceea ce priveşte consiliul, clasificand nivelurile de abilitati în cinci categorii, de la "limitat" la "expert".

Scor Nivel de competenta Descriere N/A Nu se aplica Nu este necesar sa aplicati sau sa demonstrati aceasta 1 Novice Aveti o intelegere a cunostintelor de baza 2 lntermediar Aveti un nivel de experienta castigat prin formare

fundamentala si/sau prin cateva experiente similare. Aceasta aptitudine presupune sprijin extern.

 Întelegeti si puteti discuta termeni, concepte, principii si probleme legate de aceasta competenta;

 Faceti uz activ de legi,regulamente si ghiduri.

Rating 1 2 3 4 5 Număr de mandate

>3 3 2 1 0

Rating 1 2 3 4 5 Ani de cand este director executiv in organizatie

<=3 4 5 5 >=7

14

3 Competent Sunteti capabil/a sa indepliniti cu success functiile asociate acestei comptetente. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalul cu mai multa experienta, dar de regula demonstrati aceasta aptitudine independent.

 Ati aplicat aceasta competenta cu succes in trecut,cu minim de ajutor;

 Întelegeti si puteti discuta aplicarea si implicatiile schimbarilor in procesele, politicile si procedurile din acest sector.

4

Avansat

Puteti indeplini sarcinile asociate cu aceasta aptitudine fara asistenta. Sunteti recunoscut/a in cadrul organizatiei curente ca un (o) expert(a) in aceasta competenta, sunteti capabil/a sa oferiti ajutor si aveti experienta avansata in aceasta competenta.

 Ati oferit idei practice/relevante, resurse si perspective practice referitoare la procesul sau imbunatarile practice, la nivelde guvernanta a consiliului si nivel executiv superior.

 Sunteti capabil/a sa interactionati si sa purtati discutii constructive cu conducerea executiva, dar si sa instruiti alte persoane in aplicarea acestei competente.

5 Expert Sunteti cunoscut/a ca un expert/a in acest sector. Puteti oferi ajutor si gasi solutii pentru dileme si probleme complexe referitoare la aceasta zona de expertiza.

 Ati demonst rat excelenta in aplicarea acestei competente in multiple consiliide administratie si/sau organizatii;

 Sunteti privit/a ca un/o expert/a, conducator/oare si inovator/oare in aceasta competenta de catre consiliu, organizaţia si/sau organizaţiile din afara.

15

Tabele de rating –Competente

Cunostinte, aptitudini si experienta

Rating

Novice 1 lntermediar 2 Competent 3 Avansat 4 Expert 5

Întocmit,

dr. Delia Vîrgă

psiholog principal

în specializarea psihologia muncii şi organizaţională

expert resurse umane

16

ANEXA 1

MATRICEA CONSILIULUI S.C. Societatea Drumuri Municipale S.A.

Criterii Obligatoriu /Opţional

Pondere (0-1)

Pragul minim colectiv

B C H I. Competenţe 1. Competente specifice

sectorului

1.1 Cunoştinţe în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor

Oblig. 1 60%

1.2. Cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor

Oblig. 0.5 40%

2. Competente profesionale de importanta strategică

2.1 Viziune şi planificare strategică

Oblig. 1 20%

2.2 Capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia

Oblig. 1 20%

2.3 Marketing strategic Oblig. 0.5 10% 2.4 Managementul riscului

Oblig. 1 20%

2.5 Legislaţie Oblig. 0.5 10% 2.6 Finanţe şi contabilitate

Oblig. 1 20%

3. Guvernanta corporativă

3.1 Competenţe de guvernanţa corporativă

Oblig. 1 60%

3.2 Monitorizarea performanţei

Oblig. 0.5 40%

17

Întocmit,

dr. Delia Vîrgă

psiholog principal

în specializarea psihologia muncii şi organizaţională

expert resurse umane

4. Social si personal 4.1 Abilităţi de comunicare şi negociere

Oblig. 1 40%

4.2 Capacitatea de analiză şi sinteză

Oblig. 1 40%

4.3 Abilităţi de relaţionare

Oblig. 0.5 20%

Subtotal Subtotal ponderat

II. Trăsături 1. Integritate şi reputaţie Oblig. 1 40%

2. Independenta Oblig. 1 20% 3. Expunere politica

Opt. 0.5 10%

4. Aliniere cu Scrisoarea de asteptari

Oblig. 1 30%

Subtotal Subtotal ponderat

III. Cerinţe prescriptive şi proscriptive

1. Numar de mandate Opt. 0.5 40% 2. Ani de cand este director executiv in organizatie

Opt. 0.5 60%

3. Altele Opt. Subtotal

Subtotal ponderat TOTAL Total ponderat Clasament

18

ANEXA 2 MATRICEA CANDIDAŢILOR PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL

S.C. SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE S.A.

Criterii Obligatoriu /Opţional

Pondere (0-1)

Nivel Pragul minim colectiv

B C H I. Competenţe 1. Competente specifice

sectorului

1.1 Cunoştinţe în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor

Oblig. 1 3 60%

1.2. Cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor

Oblig. 0.5 3 40%

2. Competente profesionale de importanta strategică

2.1 Viziune şi planificare strategică

Oblig. 1 4 20%

2.2 Capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia

Oblig. 1 20%

2.3 Marketing strategic Oblig. 0.5 3 10% 2.4 Managementul riscului

Oblig. 1 5 20%

2.5 Legislaţie Oblig. 0.5 3 10% 2.6 Finanţe şi contabilitate

Oblig. 1 4 20%

3. Guvernanta corporativă

3.1 Competenţe de guvernanţa corporativă

Oblig. 1 3 60%

3.2 Monitorizarea performanţei

Oblig. 0.5 4 40%

19

Tabele de rating –Competente

Cunostinte, aptitudini si experienta

Rating

Novice 1 lntermediar 2 Competent 3 Avansat 4 Expert 5

4. Social si personal 4.1 Abilităţi de comunicare şi negociere

Oblig. 1 4 40%

4.2 Capacitatea de analiză şi sinteză

Oblig. 1 3 40%

4.3 Abilităţi de relaţionare

Oblig. 0.5 3 20%

Subtotal Subtotal ponderat

II. Trăsături 1. Integritate şi reputaţie Oblig. 1 4 40%

2. Independenta Oblig. 1 2 20% 3. Expunere politica

Opt. 0.5 2 10%

4. Aliniere cu Scrisoarea de asteptari

Oblig. 1 4 30%

Subtotal Subtotal ponderat

III. Cerinţe prescriptive şi proscriptive

1. Numar de mandate Opt. 0.5 3 40% 2. Ani de cand este director executiv in organizatie

Opt. 0.5 4 60%

3. Altele Opt. Subtotal

Subtotal ponderat TOTAL Total ponderat Clasament

20

Întocmit,

dr. Delia Vîrgă

psiholog principal

în specializarea psihologia muncii şi organizaţională

expert resurse umane

1

Plan de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie

la Societatea Comercială Drumuri Municipale Timişoara S.A.

întocmit în baza prevederilor H.G. nr.-ul 722/2016 pentru

aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a unor prevederi

din O.U.G. nr. -ul 109/2011 privind Guvernanţa Corporativă a

Întreprinderilor Publice

Componenta integrală

2

PREAMBUL

Conform art. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, declanşarea

procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale

Timişoara S.A. începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în

acest sens, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 220/27. 06.

2017. Selecţia se face de către Autoritatea publică tutelară, în colaborare cu expertul

independent si comisia de selectie.

S. C. Drumuri Municipale Timişoara S. A. îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29

alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, este obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un

expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin

H.G. nr. 722/2016, termenii de referinţă pentru expertul independent sunt propuşi pe baza

componentei iniţiale a planului de selecţie, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul

de nominalizare şi remunerare, după caz. Selecţia expertului independent specializat în

recrutarea resurselor umane s-a realizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Totodată, luând în considerarea dispoziţiile H.G. nr.-ul 722/2016, după declanşarea

procedurii de selecţie se publică planul de selecţie - componenta iniţială, document de lucru

care cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele cheie ale procedurii de selecţie,

identificând data de început a procedurii de selecţie, documentele ce trebuie depuse de

eventualii candidaţi, cerinţele cu privire la expertul independent, data finalizării planului de

selecţie în integralitatea sa, precum şi alte elemente care pot fi aduse la cunoştinţă până la

numirea administratorilor.

Procedura de selecţie se efectuează cu scopul de a asigura transparenţa şi

profesionalismul consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice, potrivit standardelor

de guvernantă corporativă, astfel cum acestea au fost dezvoltate în Principiile de guvernantă

corporativă ale S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A..

În acest sens, expertul independent desemnat pentru selecţia membrilor Consiliului de

administraţie la S. C. Drumuri Municipale Timişoara S. A., în conformitate cu legislaţia

privind guvernanța corporativă, a elaborat prezenta componentă integrală a Planului de

selecţie, pe care o propune Autorităţii Publice Tutelare - spre aprobare.

3

SCOPUL ŞI DOMENIUL PE APLICARE AL PLANULUI DE

SELECŢIE

Procedura de selecție, în cazul societăţilor, se realizează cu scopul de a asigura

transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de

guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile

de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (art. 2

din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016).

Componenta integrală a planului de selecție este definită la art. 1 pct. 8 din Anexa

nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 și reprezintă un document de lucru care se

întocmește la începutul perioadei de selecţie şi cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-

cheie ale procedurii de selecţie, identificând data de început a procedurii de selecţie,

documentele ce trebuie depuse, cerinţele cu privire la expertul independent, în cazul în care se

decide contractarea sa, data finalizării planului de selecţie în integralitatea sa şi alte elemente

care se pot cunoaşte până la numirea administratorilor.

Planul de selecţie este un document de lucru prin care se stabileşte calendarul

procedurii de selecţie de la data iniţierii procedurii de selecţie până la data numirii persoanelor

desemnate pentru funcţiile de administratori, structurat pe două componente: componenta

iniţială, care se întocmeşte în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii şi

componenta integrală, care se întocmeşte după constituirea comisiei de selecţie, selectarea

expertului independent sau începerea procedurii selecţiei de către comitetul de nominalizare şi

remunerare din cadrul consiliului, după caz.

Prezenta componentă integrală a planului de selecție este întocmită cu scopul

recrutării și selecției unui număr de 9 membri ai Consiliului de Administrație al S.C.

Drumuri Municipale Timişoara S.A. cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a

Guvernului nr. 109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și a dispoziţiilor

Hotărârii de Guvern nr. 722/2016.

Componenta inițială a fost elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru

componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie

fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care

4

trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de

lucru. Planul de selecție, in integralitatea lui, va fi realizat de expertul independent recrutat.

Întocmirea proiectului componentei integrale a planului de selecție s-a realizat cu

claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în

concordanță cu O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Legea 111/2016 și H.G. nr. 722/2016.

DATA DECLANŞĂRII PROCEDURII DE SELECŢIE ŞI CONTRACTAREA

EXPERTULUI INDEPENDENT

Conform art. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, declanşarea

procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale

Timişoara S.A. începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în

acest sens, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.

220/27.06.2017.

Având în vedere faptul că S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. îndeplineşte

condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, este obligatorie efectuarea

selecţiei candidaţilor de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată

în recrutarea resurselor umane.

Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin

H.G. nr. 722/2016, termenii de referinţă pentru expertul independent sunt propuşi pe baza

componentei iniţiale a planului de selecţie, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul

de nominalizare şi remunerare, după caz.

Selecţia expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în

conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu luarea în considerare a următoarelor

criterii:

Nr.

CRITERII

OBSERVAŢII

1 Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private

Portofoliul sa conțină minimum 2 clienți diferiți pentru care s-a realizat procedura de recrutare si selecție a membrilor CA și/sau a administratorilor executivi.

5

Dovada: Prestările de servicii vor fi justificate prin prezentarea unor certificate de bună execuție/contracte/procese verbale de recepție emise sau consemnate de către autoritatea publică tutelară ori de către clientul privat beneficiar sau orice alt tip de document justificativ.

2 Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor si directorilor

Valoarea totală a maximum 3 contracte să fie de minimum 2.500 lei fără TVA sau echivalentul în USD/EUR al acestei sume.

3 Componenta echipei de proiect cu

referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului şi expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori

Experiența relevantă de minimum 3 ani în selecția administratorilor neexecutivi și/sau executivi;

Echipa de proiect sa fie alcătuită din cel puțin un expert care a desfășurat proiecte similare in domeniu;

4 Gradul de expertiză a expertului

independent în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice

Minimum două proiecte de recrutare și selecție a membrilor CA și/sau administratorilor executivi pentru fiecare expert nominalizat.

5 Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului

Furnizarea de recomandări la cerere prin prezentarea unui curriculum vitae pentru fiecare

expert, din care să rezulte experiența privind participarea la selecția și recrutarea de personal de administrare și conducere la societăți din domeniul public și privat

6 Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri,

organizaționale, de conducere și guvernanță

Îndeplinirea activității de stabilire a profilului pentru consiliu, in proiectele de recrutare si selecție a membrilor CA sau directorilor, conform OUG nr. 109/2011. Posibilitatea de a furniza la cerere recomandări in acest sens.

7 Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

Minimum 60%

6

PRINCIPII

Întocmirea componentei integrale se realizează cu claritate pentru a putea fi

determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecţie, în concordanţă cu prevederile

O.U.G. nr.-ul 109/2011 şi a dispoziţiilor H.G. nr.-ul 722/2016.

Planul de selecţie este astfel întocmit, încât procedura de recrutare şi selecţie să se

realizeze cu respectarea dreptului la libera competiţie, echitate şi egalitate de şanse,

nediscriminare, transparenţă, tratament egal şi asumarea răspunderii.

TERMENELE PROCEDURII DE SELECŢIE

Prin H.C.L.M.T nr. 220 din 27.06.2017 - privind aprobarea declanşării procedurii de

selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la S. C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.

şi potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011 ce vizează

contractarea expertului independent în resurse umane, în conformitate cu legislaţia privind

guvernanta corporativă, s-a aprobat ca selecţia să se efectueze de către un expert independent

în conformitate cu stipulaţiile art. 4 alin. 1 din H.G. nr.-ul 722/2016 - pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.-ul 109/2011 privind

guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Conform prevederilor art. 64*, alin. 3 din O.U.G. nr.-ul 109/2011 - privind guvernanta

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de

selecţie nu poate depăşi 150 de zile.

7

ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul

de recrutare și selecție trebuie sa le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului

de recrutare și selecție.

1. Autoritatea publică tutelară are următoarele atribuţii:

Face propuneri pentru membrii CA în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie

formată din specialişti în recrutarea resurselor umane, sau de un expert independent

 Întocmește Scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet;

 Decide asupra declanșării procedurii de recrutare si selecție;

 Elaborează componenta iniţială a planului de selecţie, în consultare cu Comitetul

de nominalizare şi remunerare şi cu acţionarii, în termen de maximum 10 zile de la

data luării deciziei de către autoritatea publică tutelară;

 Propune termenii de referință pentru expertul independent;

 În elaborarea componentei integrale a planului de selecție oferă consultanță

expertului independent (art. 14 lit. c din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016);

 Elaborează profilul consiliului prin consultarea acționarilor ce dețin peste 5% din

capitalul social.

2. Expertul independent are următoarele atribuţii:

În vederea desemnării candidatului pentru poziția de membru în consiliul de

administrație, expertul independent trebuie să desfășoare activitățile prevăzute de OUG nr.

109/2011 și de Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, având următoarele

obligații, dar nelimitându-se la acestea în recrutarea și selecția candidaților în conformitate cu

prevederile legislației aplicabile.

 elaborează şi propune procedura de selecţie a candidaţilor;

8

 elaborează planul de selecţie, respectiv componenta integrală a planului de

selecţie în consultare cu autoritatea publică tutelară, pentru a putea determina toate

aspectele-cheie ale procedurii de selecţie și introduce datele în acest plan;

 elaborează profilul consiliului de administrație care conține și matricea

consiliului în baza cărora sunt elaborate profilul candidatului pentru funcția de

administrator și matricea candidatului;

 elaborează în consultare cu autoritatea publică tutelară un profil personalizat al

candidatului într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că

sunt identificate capacităţile necesare pentru desemnarea celor mai buni candidați;

 stabileşte profilul candidatului cu respectarea dispoziţiilor legale în materie

prevăzute de legislaţia specifică activităţii beneficiarului;

 stabileşte criteriile de evaluare în raport cu care candidatul este evaluat individual

în procedura de selecție;

 stabileşte, împreună cu autoritatea publică tutelară, criteriile de selecţie, care

includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţă relevantă în

consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi

publice ori societăţi din sectorul privat. Criteriile de selecţie vor fi elaborate şi

selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii,

nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a

specificului domeniului de activitate a companiei.

 stabilește conținutului dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția

respectivă;

 pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidaților și asigură publicarea

în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina

de internet a întreprinderii publice; Anunţul include condiţiile care trebuie să fie

întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora.

 pregătește răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări in perioada dintre

publicarea anunțului si data depunerii candidaturilor;

 desfășoară și coordonează activităţile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista

lungă de candidaţi reprezintă lista cu toţi candidaţii care au trimis în termenul

prevăzut de normele aprobate prin HG nr. 722/2016 dosarul de candidatură

complet;

9

 verifică informaţiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul

matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectuează în scris sau prin

clarificări verbale;

 efectuarea unei analize comparative a candidaţilor rămaşi în lista lungă prin

raportare la profilul candidaților, după efectuarea verificărilor informaţiilor din

dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 solicită informaţii suplimentare faţă de cele din dosarul de candidatură atunci când

consideră necesar, pentru a asigura rigoarea şi corectitudinea deciziilor luate.

Informaţiile suplimentare se obţin, fără a se limita la acestea, prin unul sau mai

multe interviuri directe cu candidaţii, prin verificarea activităţii desfăşurate

anterior de candidaţi, prin verificarea referinţelor oferite de către candidaţi;

 revizuiește, îmbunătățește şi validează acurateţea rezultatelor pe baza punctajului

obţinut în matricea profilului de candidat;

 evaluează candidaţii pentru pozițiile respective, aflaţi în lista lungă de candidaţi;

 informează în scris despre deciziile luate candidaţii respinşi de pe lista lungă;

 pregătește răspunsurile la eventualele contestații, după publicarea rezultatului

procedurii de selecție.

 realizează lista scurtă care cuprinde maximum 5 candidaţi pentru fiecare poziție

prin eliminarea de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut

conform matricei profilului. Lista scurtă conţine şi punctajul obţinut de către

fiecare candidat;

 comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în termen de 15 zile de la data

emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la întreprinderea

publică declaraţia de intenţie;

 evaluează candidaţii pentru poziția respectiva, aflaţi în lista scurtă;

 analizează scrisoarea de aşteptări, document de lucru care conţine performanţele

aşteptate de la organele de administrare şi conducere şi politica acţionariatului

privind administrarea şi conducerea întreprinderii publice, în baza căreia candidaţii

aflaţi în lista scurtă redactează o declaraţie de intenţie;

10

 analizează declaraţia de intenţie împreună cu Comisia de selecţie în raport de

prevederile Capitolului III al Anexei 1d din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;

 transmite Rapoartele finale către autoritatea publică tutelară în vederea luării

deciziei de numire.

3. Comisia de selecţie are următoarele atribuţii:

 Solicită candidaților din lista scurtă depunerea declarațiilor de intenție și împreună cu

expertul independent efectuează analiza acestora și integrează rezultatele în matricea

profilului de candidat,

 Organizează, împreună cu expertul independent, interviul pentru selecția finală a

candidaților,

 Realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă şi face propuneri în

vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind

numirile finale întocmit în acest scop,

 Întocmește proiectele de contracte de mandat în conformitate cu prevederile legislației

incidente.

 Se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul

consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de

selecție, după caz.

4. Comitetul de nominalizare si remunerare îndeplineşte următoarele atribuţii

principale în procesul de recrutare şi selecţie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea,

în condiţiile legii:

 acordă asistenţă şi consultanţă autorităţii publice tutelare (structurii de guvernanţă,

comisiei de selecţie, expertului independent, după caz) în toate aspectele

referitoare la procedura de selecţie şi pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este

nevoie.

11

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROCEDURII DE SELECŢIE

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecţie, părţile implicate în derularea

acesteia, enumerate anterior, trebuie să convină asupra următoarelor aspecte-cheie:

1. Cu privire la documentele necesare implementării procedurii de recrutare si selecţie:

• Profilul consiliului de administraţie şi profilul fiecărui membru al consiliului

trebuie definitivat şi aprobat până la publicarea anunţului de selecţie. Comitetul de

nominalizare şi remunerare este consultant în această activitate, în colaborare cu autoritatea

publică tutelară şi expertul independent;

2. Derularea procedurii de recrutare si selecţie:

• Planul de selecţie, respectiv componenta iniţială trebuie comunicată în termen de 5

zile pentru consultare autorităţii publice tutelare şi definitivată în termen de 10 zile de la data

declanşării procedurii de selecţie. Componenta integrală va fi definitivată până la data

publicării anunţului;

• Pentru fiecare etapă a procedurii de selecţie trebuie stabilite termene limită, cu

respectarea legislaţiei în vigoare şi ca un rezultat al bunei negocieri între părţi. Termenele

limită trebuie stabilite şi incluse în planul de selecţie final;

• Elementele de confidenţialitate - aspectele cheie ale procesului de selecţie trebuie

specificate şi integrate în planul de selecţie, precum şi modalitatea de abordare a acestora. În

ceea ce priveşte confidenţialitatea şi accesul la documentele emise/uzitate în cadrul procedurii

de selecţie, respectiv informaţiile privind identitatea candidaţilor, trebuie să fie tratate cu cel

mai înalt grad de confidenţialitate, iar accesul la aceste informaţii trebuie să fie limitat numai

la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional. Toate dosarele candidaţilor vor fi

tratate în deplină confidenţialitate atât de expertul independent, cât şi de autoritatea publică

tutelară. De asemenea, această confidenţialitate se referă şi la a nu folosi în interes propriu

aceste informaţii. Accesul la aceste informaţii se limitează numai la persoanele implicate în

procesul decizional.

• Notificări şi mijloace de comunicare - se transmit elementele cheie ale planului de

selecţie, iar fiecare parte cu rol activ în procedura de recrutare şi selecţie va indica

persoana/persoanele în atenţia căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum şi mijloacele

12

de comunicare. Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 220/27.06.2017 privind constatarea

încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri

Municipale Timişoara S. A. şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de

Administraţie, procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri în Consiliul de

Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. se va efectua de către un expert

independent.

• Expertul independent desemnat ca urmare a desfăşurării procedurii de achiziţie

publică este Delia Vîrgă – Cabinet individual de psihologie, tel. 0722 620205, e-mail:

[email protected]

• Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa expertului independent menţionat

mai sus, precum şi la nr. de tel 0256/408.406 fax: 0256/220311 la sediul Primăriei

Municipiului Timişoara, Compartiment Guvernanţa Corporativă.

3. Menţiuni privind selecţia candidaţilor:

• Asigurarea diversităţii competenţelor în cadrul Consiliului de administraţie - acest

aspect prezintă relevanţă ca element cheie în alcătuirea listei scurte şi înaintarea propunerilor

pentru numirea membrilor Consiliului de administraţie la întreprinderea publică care urmează

prezenta procedură, întrucât poate conduce la eliminarea unor candidaţi valoroşi;

Decizia privind diversitatea trebuie reflectată în planul de selecţie, părţile implicate

direct în trierea candidaturilor fiind responsabile pentru luarea deciziilor.

13

CALENDARUL PROCEDURII DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

Prezenta secţiune defineşte etapele procesului de recrutare şi selecţie, termenele limită,

documentele necesare, precum şi părţile implicate:

NR.

ETAPA DATA TERMEN RESPONSABIL OBSERVATII

1. Publicarea scrisorii de așteptări pe paginile de internet ale autorității

publice tutelare

Cel târziu o dată cu

stabilirea listei scurte a candidaților

Autoritatea publică tutelară

H.C.L.M.T. nr. 210/30.05.2017

privind aprobarea

Scrisorii de Aşteptări pentru

S.C. Drumuri Municipale

Timişoara S.A. 2. Declanșarea

procedurii de selecţie

H.C.L.M.T nr. 220 din

27.06.2017

Procedura de selecţiei se

finalizează în aproximativ

150 de zile de la declanșare – 24.11.2017

Autoritatea publică tutelară

3. Elaborarea proiectului

componentei inițiale a

planului de selecție

În termen de 10 zile de la

declanșarea procedurii

07.07.2017 Autoritatea publică tutelară în

consultanță cu Comitetul de

nominalizare şi remunerare (CNR)

din cadrul Consiliului de

Administraţie (CA)

Conform prevederilor art.

5 alin. (1) din Anexa nr.1 la

H.G. nr. 722/2016

4. Elaborarea profilului

personalizat al consiliului

în termen de 5 zile de la data

declanșării procedurii de

02.07.2017 Autoritatea publică tutelară în colaborare

cu Comitetul de nominalizare şi

Conform prevederilor art 21 din Anexa

nr.1 la H.G. nr.

14

selecție remunerare din cadrul CA, sau cu sprijinul expertului independent, după

caz

722/2016

5. Formulare propuneri

referitoare la componenta

inițială a planului de

selecţie

10 zile de la data

declanșării procedurii de

selecție

07.07.2017 Comitetul de nominalizare şi remunerare din

cadrul CA

Conform art. 5 alin (1) din

Anexa nr. 1 la H.G. nr.

722/2016

6. Definitivarea componentei

inițiale a planului de

selecție

10 zile de la data

declanșării procedurii de

selecție

07.07.2017 Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art.

5 alin. (1) din Anexa nr. 1 la

H.G. nr. 722/2016

7. Aprobarea autorității

publice tutelare pt. demararea procedurii de

achiziție a expertului

independent, a sumei maxime

pentru contractarea serviciilor

acestuia și a termenilor de

referință pentru expert/Hotărâre

CA

5 zile de la data

declanșării procedurii de

selecție

02.07.2017 Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 5 alin. (6) din

OUG 109/2011, aprobata cu

modif./complet. prin Legea nr.111/2016

corob. cu art. 8 din Anexa nr.1

la H.G. nr. 722/2016

8. Contractarea expertului

independent

Conform termenelor

legale

Cel tarziu 24.08.2017

Autoritatea publică tutelară

în condițiile legii

15

9. Definirea profilului

consiliului de administrație

6 zile lucrătoare de la

contractarea expertului

independent

30.08.2017 Autoritatea publică tutelară, expertul

independent

10. Aprobarea Profilului

Consiliului si a Profilului

candidatului

22 zile lucrătoare de

la contractarea expertului

independent

15.09.2017 Autoritatea publică tutelară

Conform art. 34 din Anexa nr. 1

la H.G. nr. 722/2016

11. Elaborarea și prezentarea

Matricei Profilului

candidatului

22 zile lucrătoare de

la contractarea expertului

independent

15.09.2017 Autoritatea publică tutelară + expertul

independent

Art. 28 din Anexa nr. 1 la

H.G. nr. 722/2016

12. Definitivarea componentei

integrale a planului de

selecție

22 zile lucrătoare de

la contractarea expertului

independent

15.09.2017 Autoritatea publică tutelară cu consultarea

Comitetul de nominalizare şi remunerare din

cadrul CA + expertul independent

13. Publicarea anunțului

privind selecția

Cu cel puțin 30 de zile

înainte de data limită pt. depunerea

candidaturi-lor

18.09.2017 Autoritatea publică tutelară + expertul

independent

Conform prevederilor art. 5 alin. (8) din

OUG 109/2011, precum și art. 39 Anexa nr. 1

la H.G. nr. 722/2016

14. Depunerea candidaturilor

În termen de 30 de zile

18.10.2017 Candidați Se va forma dosarul de

candidatură Conform

prevederilor art. 39 alin. 2 din HG 722/2016

15. Evaluarea candidaturilor în

raport cu minimum de

În termen de 2 zile de la data limita pentru

depunerea

20.10.2017 Expertul independent

Se va elabora lista lunga cu candidaturile

eligibile

16

criterii candidaturilor

16. Solicitare de clarificări

privitoare la candidatura

În termen de 2 zile lucratoare de la evaluare

22.10.2017 Expertul independent

Formular solicitari

17. Recalcularea punctajului si stabilirea listei

scurte

In termen de 2 zile de la solicitare

24.10.2017 Expertul independent

Matrice de evaluare Lista

scurta

18. Transmiterea răspunsului

către candidați respinşi

În termen de 1 zi de la

termenul limită pentru

solicitări

25.10.2017 Expertul independent

Formular răspuns

19. Realizarea listei scurte și

comunicarea candidaților din

lista scurtă

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea clarificărilor

27.10.2017 Expertul independent

Conform prevederilor art.

44 alin.(1) si alin.(2) din

Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

20. Raport de activitate si

comunicarea acestuia

Autorității Publice Tutelare

În termen de 2 zile de la lista

scurta

29.10.2017 Expertul independent

Se va elabora raportul de activitate

21. Depunerea declarației de

intenție a candidaților din

lista scurtă

În termen de 15 zile

lucrătoare de la comunicare

14.11.2017 Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

22. Analiza

declarației de intenție si integrarea

rezultatelor în matricea

profilului de candidat

1 zi de la depunerea declarației

15.11.2017 Comisia de selecție Conform prevederilor art. 44 alin.(3) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

17

23. Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza planului

de interviu)

3 zile 18.11.2017 Comisia de selecție și Expertul

independent

Conform prevederilor

art.44 alin.(5) din anexa 1 la

HG nr. 722/2016

24. Întocmirea raportului pentru

numirea finală și transmiterea

acestuia

3 zile de la selecția finală

21.11.2017 Comisia de selecție Conform prevederilor

art.44 alin.(7) si alin.(9) pct. b) din anexa 1 la

HG nr. 722/2016

Notă: Termenele menţionate anterior sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcţie de situaţiile întâmpinate în timpul derulării procedurii.

REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE

ADMINISTRAŢIE

 Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii

economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit

sau financiar de cel puţin 5 ani;

 În cadrul Consiliului de administraţie nu poate fi mai mult de doi membrii din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice

tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

 Majoritatea membrilor Consiliului de administraţie este alcătuită din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr.-ul 31/1990 - privind

societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Membrii Consiliului de administraţie care solicită reînnoirea mandatului, vor parcurge un proces de evaluare, pentru derularea căruia se va ţine cont de procedură de evaluare cu

raportare la criteriile de selecţie, profilul consiliului de administraţie, profilul membrului

de administraţie, precum şi raportat la performanţele înregistrate de către aceştia pe durata

mandatului anterior, în baza raportului de activitate pe care îl vor depune în acest sens.

 Consiliul de administraţie va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie;

 O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator şi/sau membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror

18

sediu se află pe teritoriul României, întocmai cum stipulează prevederile art. 33 din

O.U.G. nr.-ul 109/2011.

OBIECTIVE URMĂTOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI

DE SELECŢIE

În vederea definitivării planului de selecţie, Autoritatea publică tutelară în colaborare

cu Comitetul de nominalizare şi remunerare şi cu expertul independent va întreprinde

activităţile necesare pentru conformarea faţă de dispoziţiile O.U.G. nr.-ul 109/2011, cu

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice aprobate prin H.G.

nr.-ul 722/2016.

În acest sens, expertul independent va elabora, dar fără limitarea la acestea, următoarele

documente în procesul de recrutare şi selecţie:

1. Profilul Consiliului de administraţie;

2. Profilul fiecărui membru al Consiliului de administraţie.

Expertul independent, în colaborare cu Comisia de selecţie, va întocmi, dar fără a se

limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare şi selecţie:

1. Anunţurile privind selecţia, pentru presa tipărită şi online;

2. Materialele referitoare la declaraţia de intenţie;

3. Fişe de sinteză/rapoarte/procese verbale pentru fiecare fază a planului de selecţie;

4. Plan de interviu;

5. Formulare de nominalizare pentru candidaţii propuşi;

6. Recomandări de nominalizare;

7. Formulare de confidenţialitate;

8. Formularele declaraţiilor necesare a fi completate de către candidaţi;

9. Formulare ale comunicărilor/solicitărilor de informaţii cu privire la candidaturi;

10. Lista elementelor confidenţiale şi a celor care trebuie aduse la cunoştinţă publică;

11. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către

persoane fizice şi juridice, în funcţie de etapele procedurii de selecţie;

12. Lista elementelor pentru verificarea candidaţilor aflaţi în lista lungă;

13. Lista elementelor pentru verificarea candidaţilor aflaţi în lista scurtă;

14. Rapoarte privind procesul de evaluare al membrilor consiliului de administraţie în

funcţie în vederea reînnoirii mandatelor acestora.

19

Orice alte documente sau activităţi care reies din respectarea prevederilor statuate de O.U.G. nr.-ul 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice aprobate prin H.G. nr.-ul 722/2016.

Lista de criterii minime de selecţie în etapa iniţială (realizarea listei lungi)

Evaluarea candidaturilor în prima etapă de selecţie va avea loc pe baza următoarelor criterii:

- studiile şi experienţa anterioară din CV şi actele doveditoare;

- reputaţia profesională şi personală pe bază scrisorii de recomandare şi a referinţelor furnizate de candidaţi;

- scrisoarea de intenţie;

- rezultatele economico-financiare ale întreprinderii în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau director;

- înscrisurile din cazierul judiciar şi fiscal.

20

Grilă de evaluare prealabilă în vederea desemnării membrilor Consiliului de administraţie la SC DRUMURI MUNICIPALE SA Timişoara

Candidat…………

Condiţii de participare

Candidatul are în dosarul de candidatura documentele necesare în proporţie de ________ după cum urmează:

1.1. Curriculum Vitae

1.2. Cazier judiciar şi fiscal

1.3. Acte de studii (copii)

1.4. Act de identitate (copie)

1.5. Carnet de muncă (copie) / documente doveditoare

1.6. Calitate de administrator / manager (dacă este cazul)

1.7. Documente financiare referitoare la exerciţiile financiare cu profit pentru unitatea in care candidatul a fost administrator / manager

1.8. Starea de sănătate

1.9. Declaraţie notarială pe proprie răspundere referitor la situaţiile prevăzute în OUG 109/2011

1.10. Declaraţie notarială privind acordul candidatului de procesare a datelor personale in vederea selecţiei şi verificarea informaţiilor furnizate

1.11. Proiectul planului de administrare (propunerea de strategie de administrare a societăţii)

1.12. Scrisoare de recomandare

Observaţie: Candidaţii care au ocupat anterior funcţia de membru al Consiliului al S. C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. vor depune un Raport de activitate pentru perioada mandatului deţinut.

De asemenea, se vor analiza si următoarele criterii de participare:

21

Cunoaşterea limbii române scris şi vorbit Experienţă în managementul unor întreprinderi publice sau societăţi comerciale profitabile

Studii superioare de lunga durata (tehnice/economice/juridice/administrative)

Limbi străine cunoscute (obligatoriu limba engleză – nivel mediu)

Domiciliu stabil/rezidenţa în România Capacitate deplină de exerciţiu Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (incidenţa art. 6 si 7 din OUG109 din 30.11.2011)

Planul de interviu

Introducere

- Prezentarea participanţilor la interviu, prezentarea contextului legat de evaluare;

- Întrebări cu rol de acomodare în cadrul mediului şi a interviului,

Cuprinsul interviului

- Întrebări cu privire la experienţa profesionlă actuală şi anterioară a candidatului,

- Întrebări legate de responsabilităţile pe care le avut în parcusul anilor şi ce fel de

experienţe profesionale a dobândit în poziţii de conducere, ce realizări deţine pe plan

profesional;

- Întrebări legate de studii şi cursuri de perfecţionare;

- Întrebări cu privire la motivaţia de a fi membru în Consiliu de administraţie;

- Întrebări legate de evaluarea cunoştiinţelor în domeniul lucrărilor de construcţii

ale drumurilor şi autostrăzilor;

- Întrebări legate de evaluarea gradului de cunoaştere a proceselor

tehnologice/operaţionale în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi

autostrăzilor;

- Întrebări legate de evaluarea a procesului strategic al SDM şi capacitatea de a

evalua opţiunile strategice şi riscurile;

- Întrebări situaţionale cu privire la competenţele vizate de post, cum ar fi: competenţe

în luarea deciziilor, abilităţile de negociere şi comunicare, capacitatea de analiză şi

sinteză, abilităţi de relaţionare, cum ar fi: Daţi-mi un exemplu, din experienţa

dumneavoastră anterioară, în care aţi negociat cu reprezentanţii sindicatului un

22

contract de muncă colectiv. Ce dificultăţi aţi întâmpinat? Cum s-a finalizat

negocierea?

- Întrebări cu privire la expunerea politică, integritate si reputaţie, precum şi la

independenţă.

Închiderea interviului;

- Intervievatorul prezintă responsabilităţile pe care le-ar avea viitorul membru al

Consiliului,

- Îşi manifestă faţă de candidat disponibilitatea de a răspunde la întrebările pe care le

mai are cu privire la firmă sau asupra postului;

- Îi explică care ar fi următorul pas în procesul de selecţie.

Notă: Fiecare interviu cu candidaţii de pe lista scurtă va avea o durată de aproximativ

30 de minute.

Riscuri identificate

Prin modul în care au fost structurate activităţile expertului independent, precum şi prin

modul în care s-au alocat sarcinile şi s-a conceput procedura de raportare, de evaluare şi de

validare a livrabilelor proiectului, s-a minimizat probabilitatea apariţiei unor riscuri cu impact

asupra procedurii de selecţie, totuşi, există riscuri inerente, care au fost identificate, evaluate

şi s-au căutat soluţii de minimizare a posibilităţii lor de apariţie şi a impactului lor asupra

procesului de selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie a S.C. Drumuri Municipale

Timişoara S.A..

Acestea vor fi prezentate în Planul de Management al Riscurilor, după cum urmează:

Risc identificat Impact Probabilitate de apariţiei

Măsuri de minimizare

1 Criza de timp moderat medie - Alocarea unor rezerve de timp pe fiecare activitate şi pe fiecare etapă a proiectului în planul detaliat de selecţie.

23

Risc identificat Impact Probabilitate de apariţiei

Măsuri de minimizare

2 Indisponibilitate subita ̆ a unui expert cheie

mare mică - Preluarea sarcinilor de ca ̆tre ceilalt ̧i experţi cu competenţe similare sau - Replanificarea activita ̆t ̧ilor expertului i ̂n aşa fel înca ̂t să se treacă de perioada de indisponibilitate.

3 Număr mic de candidaţi

moderat medie - Adăugarea de canale noi pe care sa ̆ se transmită mesajele campaniei de recrutare; - Abordarea directa ̆ cu metode de head- hunting a ţintelor identificate cu ajutorul celorlalţi candidaţi.

4 Abandon al procesului din partea candidaţilor aleşi în final

mare medie - Asigurarea unui flux init ̧ial de sourcing de candidaţi suficient de mare pentru a permite ca pe lista scurta ̆ să se afle un număr suficient de candidaţi acceptaţi; - Scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat.

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

1. Expertul independent şi Comisia de Selecţie va asigura transparenţa asupra întregului

proces de recrutare şi selecţie.

2. Toate informaţiile necesare candidaţilor, pe întreg parcursul procesului de selecţie,vor fi

făcute publice, prin publicarea lor în mediul online.

3. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi confidenţiale.

4. Atât lista lungă, cât şi lista scurtă sunt confidenţiale. Candidaţii acceptaţi sau respinşi de pe

aceste liste vor primi individual, o informare scrisă în acest sens.

5. Numai reprezentanţii autorităţii publice tutelare au dreptul de a decide şi de a face

eventuale comunicări către presa scrisă pe marginea acestei proceduri de recrutare şi selecţie.

24

CONCLUZII

Datele şi termenele trecute în prezentul Plan de selecţie - componenta integrală, cu

excepţia celor de la care nu se poate deroga având în vedere dispoziţiile legale, au caracter

orientativ, ele urmând a fi definitivate la data aprobării de către Consiliu Local a componentei

integrale a planului de selecţie.

După finalizarea interviurilor, Comisia de selecţie întocmeşte raportul în vederea

numirilor finale, care include clasificarea/caracterizarea candidaţilor, cu motivarea acesteia şi

transmite raportul pentru numirea finală către autoritatea publică tutelară.

Prezentul plan de selecţie va fi completat/ actualizat de expertul independent şi de

Comisia de selecţie cu alte documente/elemente aferente selecţiei între data declanşării

procedurii de selecţie şi data aprobării prin hotărâre de Consiliu Local a mandatului

membrului selectat.

Întocmit,

dr. Delia Vîrgă

psiholog principal

în specializarea psihologia muncii şi organizaţională

expert resurse umane