Hotararea 469/21.11.2017 privind aprobarea Raportului final intocmit de Comisia de selectie, in vederea numirii noilor membri in Consiliul de Administratie la Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.

Anexa nr. 2 la HCL nr.

Criterii de integritate și etică

Criteriile de integritate şi etică stabilite pentru membrii Consiliului de Administraţie al

Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. sunt următoarele:

a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia,

ci și membrilor consiliului;

b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform

reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea

pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în

conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei

reputații profesionale excelentă;

e) condiţiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la HCL nr. ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Comisia de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară Nr.

RAPORT

pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membri în consiliul de administraţie la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.

212/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări pentru S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 332/2017 prin care s-au aprobat Planul de selectie şi Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie şi matricea profilului, la S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A, expertul independent Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune şi recomandă profilul candidatului cu următoarele competenţe, trăsături şi cerinţe:

1. Competenţe specifice sectorului (cunoştinţe în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor, cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică (viziune şi planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislaţie, finanţe şi contabilitate)

3. Guvernanţa corporativă (competenţe de guvernanţa corporativă, monitorizarea performanţei)

4. Social şi personal (abilităţi de comunicare şi negociere, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţi de relaţionare)

5. Trăsături (integritate şi reputaţie, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

6. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizaţie).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunţului de selecţie în presa scrisă (Bursa şi Curierul Naţional), pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe pagina de internet a societăţii.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen şi a întocmit lista lungă şi lista scurtă a candidaţilor.

În urma analizei listei scurte, întocmite de către expertul independent, Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017, a solicitat candidaţilor admişi să depună în scris şi la termenul stabilit declaraţia de intenţie. Au fost depuse, în plic închis, următoarele declaraţii de intenţie:

1. BLAGA LUCIAN, SC2017-028041/09.11.2017 2. DIACONU STANOMIR ANDREI CONSTANTIN, SC2017-027914/08.11.2017 3. KALMAN ATTILA, SC2017-028074/10.11.2017 4. KASAI PAULA ROXANA, SC2017-027917/08.11.2017 5. PÎRLEA OVIDIU, SC2017-027944/09.11.2017 6. RĂVĂŞILĂ EMILIAN FLORIN, SC2017-027934/08.11.2017 7. ŞERPE EMIL, SC2017-027918/08.11.2017 8. ŞUMĂLAN RADU LIVIU, SC2017-027121/31.10.2017 9. URSU ROMEO PETRU, SC2017-028093/10.11.2017 10. VALEA EMILIAN ŞTEFAN, SC2017-027915/08.11.2017

În cadrul interviului, candidaţii admişi în lista scurtă au fost evaluaţi individual pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 332/2017, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referinţelor şi a istoricului profesional al fiecărui candidat şi în baza punctajelor obţinute de aceştia în raport cu criteriile de evaluare şi integrarea acestora în matrice, clasificarea candidaţilor pentru funcţiile vacante de membri în Consiliul de Administraţie la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. este următoarea:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj Descriere profil candidat

1. VALEA EMILIAN ŞTEFAN 58.13

specializare în domeniul tehnic, experienţă managerială

2. URSU ROMEO PETRU 55.75

specializare în domeniul tehnic, experienţă managerială

3. ŞERPE EMIL 50.38

specializare în domeniul tehnic, experienţă în conducere executivă

4. BLAGA LUCIAN 43.50

specializare în domeniul tehnic, experienţă managerială

5. RĂVĂȘILĂ FLORIN EMILIAN 40.00

experienţă în domeniul economic

6. DIACONU STANOMIR ANDREI CONSTANTIN 32.00

experienţă în domeniul tehnic

7. KALMAN ATTILA 29.25 experienţă în domeniul economic 8. PÎRLEA OVIDIU IOSIF 28.50 experienţă în domeniul tehnic 9. KASAI PAULA ROXANA 27.50 -

10. ŞUMĂLAN RADU LIVIU absent -

Comisia apreciază că acei candidaţi care au obţinut cel puţin 40 de puncte îndeplinesc condiţiile şi criteriile de evaluare în vederea numirii în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie. COMISIA DE SELECŢIE: RODICA AURELIAN .................................. MONICA PFEIFER ....................................... MEDINA MARINESCU ............................... GABRIELA POPOVICI .................................

Anexa nr. 3 la HCL nr.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANŢĂ 1. FIINANCIARI - Fluxul de numerar - Venituri 2. NONFINANCIARI - Calitate servicii/produse - Acoperire servicii/produse - Productivitatea activelor - Satisfacţia clienţilor 3. GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ