keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 468/21.11.2017 privind aprobarea Raportului final intocmit de Comisia de selectie, in vederea numirii noilor membri in Consiliul de Administratie la S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A.

21.11.2017

Hotararea Consiliului Local 468/21.11.2017
privind aprobarea Raportului final intocmit de Comisia de selectie, in vederea numirii noilor membri in Consiliul de Administratie la S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. SC2017 - 29130/21.11.2017, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-29130/21.11.2017, al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.11.2017 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 29130/21.11.2017;
Avand in vedere Raportul Comisiei de selectie constituita in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 308/2017, inregistrat cu nr. SC2017-29129/21.11.2017;
Avand in vedere Adresa nr. SC2017-029023/20.11.2017 a S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A.;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
Avand in vedere prevederile art. 44 alin. (9) din Anexa 1 si art. 16 si art. 20 din Anexa 2 la Hotararea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Raportul pentru numirile finale in vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administratie la S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A., nr. SC2017-29129/21.11.2017, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se stabilesc criteriile de integritate, care vor fi introduse in contractul de mandat, aprobat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, pentru membrii Consiliului de Administratie al societatii Drumuri Municipale Timisoara S.A., prevazute in Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se stabilesc categoriile indicatorilor-cheie de performanta, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Se mandateaza reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A., pentru propunerea de membri in Consiliul de Administratie, precum si pentru negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A.

Art. 6: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Compartimentului Guvernanta Corporativa;
- S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A.;
- Mass-media locale.



Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Anexa_nr._2_HCL_468.pdf

Anexa nr. 2 la HCL nr.

Criterii de integritate și etică

Criteriile de integritate şi etică stabilite pentru membrii Consiliului de Administraţie al

S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. sunt următoarele:

a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia,

ci și membrilor consiliului;

b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform

reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea

pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în

conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei

reputații profesionale excelentă;

e) condiţiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Atasament: Anexa_nr._1_HCL_468.pdf

Anexa nr. 1 la HCL nr. ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Comisia de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară Nr.

RAPORT

pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membri în consiliul de administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.

Având în vedere HCL nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări pentru

S.C. Drumuri Municipale Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 332/2017 prin care s-au aprobat Planul de selectie şi Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie şi matricea profilului, la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A, expertul independent Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune şi recomandă profilul candidatului cu următoarele competenţe, trăsături şi cerinţe:

1. Competenţe specifice sectorului (cunoştinţe în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor, cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică (viziune şi planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislaţie, finanţe şi contabilitate)

3. Guvernanţa corporativă (competenţe de guvernanţa corporativă, monitorizarea performanţei)

4. Social şi personal (abilităţi de comunicare şi negociere, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţi de relaţionare)

5. Trăsături (integritate şi reputaţie, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

6. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizaţie).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunţului de selecţie în presa scrisă(Bursa şi Curierul Naţional), pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe pagina de internet a societăţii.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen şi a întocmit lista lungă şi lista scurtă a candidaţilor.

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017, a solicitat candidaţilor admişi să depună în scris şi la termenul stabilit declaraţia de intenţie.

Au fost depuse, în plic închis, următoarele declaraţii de intenţie: 1. ANGHEL RADU SORIN, SC2017-027650/07.11.2017 2. COSTEA GHEORGHE MARIAN, SC2017-027197/01.11.2017 3. CRĂCIUNESCU ADAM, SC2017-027941/09.11.2017 4. FILIMON LIVIU SABIN, SC2017-027983/09.11.2017 5. IAPĂ AUGUSTIN CĂTĂLIN, SC2017-028168/10.11.2017 6. MOLNAR ANDREI, SC2017-027976/09.11.2017 7. MUSTĂŢEA ALEXANDRU MĂDĂLIN, SC2017-028063/09.11.2017 8. ORHEI CIPRIAN CONSTANTIN, SC2017-028054/09.11.2017 9. PÎRLEA OVIDIU, SC2017-027945/09.11.2017 10. STOINEL ILIE LUCIAN, SC2017-028056/09.11.2017 11. TIUCH CĂTĂLIN, SC2017-028165/10.11.2017.

În cadrul interviului, candidaţii admişi în lista scurtă au fost evaluaţi individual pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 332/2017, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referinţelor şi a istoricului profesional al fiecărui candidat şi în baza punctajelor obţinute de aceştia în raport cu criteriile de evaluare, inclusiv pe baza declaraţiei de intenţie a acestora şi a integrării rezultatelor analizei declaraţiilor de intenţie în matricea profilului de candidat, clasificarea candidaţilor pentru funcţiile vacante de membri în Consiliul de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. este următoarea:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj Descriere profil candidat

1. CRĂCIUNESCU ADAM 47.25

experienţă în domeniul tehnic, experienţă managerială

2. IAPĂ AUGUSTIN CĂTĂLIN 46.50 specializare în domeniul tehnic 3.

STOINEL ILIE LUCIAN 43.25 specializare în domeniul juridic, experienţă managerială

4. ORHEI CIPRIAN CONSTANTIN 41.00

specializare în domeniul tehnic

5. MOLNAR ANDREI 40.00

specializare în domeniul juridic, comercial

6. TIUCH CĂTĂLIN 36.00

specializare în domeniul economic

7. FILIMON LIVIU SABIN 31.75 specializare în domeniul tehnic 8. ANGHEL RADU SORIN 31.00 specializare în domeniul tehnic 9. MUSTĂŢEA ALEXANDRU

MĂDĂLIN 29.75 specializare în domeniul tehnic

10. COSTEA GHEORGHE MARIAN 26.50

-

11. PÎRLEA OVIDIU IOSIF 25.75 experienţă în domeniul tehnic

Comisia apreciază că acei candidaţi care au obţinut cel puţin 40 de puncte îndeplinesc condiţiile şi criteriile de evaluare în vederea numirii în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie. COMISIA DE SELECŢIE: RODICA AURELIAN .................................. MONICA PFEIFER ....................................... MEDINA MARINESCU ............................... GABRIELA POPOVICI .................................

Atasament: Anexa_nr._3_HCL_468.pdf

Anexa nr. 3 la HCL. nr. ________________________

Categoriile de indicatori cheie de performanță

Indicatori financiari:

1. Profitabilitatea.

Societatea să încheie fiecare exercițiu financiar pe profit, veniturile să fie mai mari decât

cheltuielile. Formula de calcul din venituri totale se scad cheltuielile totale rezultând un profit

net;

2. Venituri.

Creșterea veniturilor totale.

Formula de calcul venituri totale este suma dintre veniturile din exploatare plus venituri

financiare plus venituri extraordinare.

Venituri din exploatare reprezinta suma dintre cifra de afaceri netă plus venituri aferente

costului de producție plus venituri din producția de imobilizări plus alte venituri din exploatare.

Indicatori nefinanciari:

1. Satisfacția clienților;

2. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora.

Indicatori de guvernanță corporativă:

1. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai intreprinderii;

2. Se stabilesc și se respectă politicile de transparență și comunicare.