Hotararea 689/12.12.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Horticultura SA

1   

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Comisia de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară Nr. SC2018- /

RAPORT

pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A. Timişoara

Pentru cele 7 posturi vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Horticultura S.A. procedura de selecţie a fost declanșată prin aprobarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 389/17.07.2018.

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 498/24.10.2018 au fost aprobate Planul de selecţie – componenta integrală şi Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie la Horticultura S.A.

Expertul independent - Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă a propus şi recomandat profilul candidatului cu următoarele competenţe, trăsături şi cerinţe:

1. Competenţe specifice sectorului (cunoştinţe în domeniul horticultură) 2. Competenţe profesionale de importanţă strategică (viziune şi planificare strategică,

capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislaţie, finanţe şi contabilitate)

3. Guvernanţa corporativă (competenţe de guvernanţa corporativă, monitorizarea performanţei)

4. Social şi personal (abilităţi de comunicare şi negociere, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţi de relaţionare)

5. Trăsături (integritate şi reputaţie, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

6. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (numar de mandate). Publicitatea ocupării posturilor vacante s-a realizat prin publicarea anunţului de selecţie în

presa scrisă („Bursa” şi „Ziarul Financiar”) şi pe pagina de internet a societăţii. Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen şi a întocmit lista

lungă şi lista scurtă a candidaţilor.

2   

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017, a solicitat candidaţilor admişi să depună în scris şi la termenul stabilit declaraţia de intenţie. Au fost depuse, în plic închis, în termen, următoarele declaraţii de intenţie: Nr. crt.

Nume şi prenume Numărul şi data înregistrării Declaraţiei de intenţie

1. Iepan Flaviu-Nelu SC2018-28523/29.11.2018 2. Drăgila Andrei SC2018-28858/04.12.2018 3. Panici Caiță SC2018-28984/05.12.2018 4. Olteanu Ramona Isabela SC2018-29051/05.12.2018 5. Sandu Diana Maria SC2018-29206/06.12.2018 6. Chira Claudiu-Martin SC2018-29337/06.12.2018 7. Gaiță Ionuț SC2018-29514/07.12.2018

În cadrul interviului, candidaţii admişi în lista scurtă, au fost evaluaţi individual pe baza

criteriilor aprobate prin HCL. nr. 498/24.10.2018, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5. Excepție a făcut dl Iepan Flaviu-Nelu care a absentat de la susținerea acestei probe.

În urma verificării referinţelor şi a istoricului profesional al fiecărui candidat şi în baza punctajelor obţinute de aceştia în raport cu criteriile de evaluare, inclusiv pe baza declaraţiei de intenţie a acestora şi a integrării rezultatelor analizei declaraţiilor de intenţie în matricea profilului de candidat, clasificarea candidaţilor pentru funcţiile vacante de membri în Consiliul de Administraţie la Horticultura S.A. Timişoara este următoarea:

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat Punctaj Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidenţa art. 28, alin. (4) din OUG nr. 109/2011

1 Drăgila Andrei 54,00 Specializare şi experienţă în domeniul horticultură

2 Olteanu Ramona Isabela 51,50 Specializare în domeniul economic

Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș

3 Gaiță Ionuț 50,00 Specializare şi experienţă în domeniul științelor inginerești

4 Chira Claudiu-Martin 46,50 Specializare şi experienţă în domeniul zootehnie, masterat horticultură

5 Sandu Diana Maria 44,50 Specializare în

3   

domeniul economic și științe inginerești

6 Panici Caiță 42,25 Specializare în domeniul medicină veterinară

Comisia apreciază că acei candidaţi care au obţinut cel puţin 40 de puncte îndeplinesc

condiţiile şi criteriile de evaluare în vederea numirii în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie.

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administraţie poate face parte cel mult un membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. COMISIA DE SELECŢIE:

RODICA AURELIAN ..................................

GABRIELA POPOVICI .................................

MONICA PFEIFER .......................................

MEDINA MARINESCU ...............................

Cod FO53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

NR. SC2018- / ______________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de

selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Horticultura SA

Având în vedere Expunerea de motive nr. .......................................…............ a

Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Horticultura SA;

Având în vedere Raportul pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Horticultura SA Timişoara, cu nr. SC2018...……/......................, întocmit de către Comisia de selecţie;

Având în vedere Adresa Societăţii Horticultura SA nr. SC2018-28416/28.11.2018, prin care ne-au fost comunicate propunerile de indicatori-cheie de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie;

Având în vedere Adresa Direcţiei de Mediu nr. SC2018-27598/29.11.2018 referitoare la propunerile indicatorilor de performanţă;

Facem următoarele precizări: Având în vedere art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa

corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competenţa de a propune, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie.

De asemenea, potrivit art. 3 pct. 6 din OUG nr. 109/2011 autoritatea publică tutelară, are competenţa să stabilească criterii de integritate pentru membrii consiliului de administraţie şi să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat.

În conformitate cu principiile generale privind stabilirea indicatorilor–cheie de performanţă prevăzuţi în Anexa 2 la H.G. nr. 722/2016 structurile de guvernanţă corporativă din cadrul fiecărei autorităţi publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari şi nefinanciari de performanţă potriviţi, în concordanţă cu interesele întreprinderii publice. Aceştia vor fi folosiţi ca bază de negociere pentru indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare.

Conform art. 36, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local.

Potrivit art. 36 alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-

Cod FO53-01, ver. 1

teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

În concluzie, având în vedere cele prezentate mai sus, înaintăm Consiliului Local următoarele:

1. Raportul pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Horticultura SA, nr. SC2018-………/……………, întocmit de către Comisia de selecţie,

2. Criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administraţie, 3. Categoriile indicatorilor-cheie de performanţă. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul

de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Horticultura SA, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului

consiliului local.

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA

Anexa nr. 3 la HCL nr. ________________________________

Categorii de indicatori-cheie de performanţă

pentru membrii Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A

1. INDICATORI FINANCIARI - Venituri - Cheltuieli - Profit brut - Productivitatea muncii - Lichiditatea

2. INDICATORI NEFINANCIARI - Calitatea serviciilor - Satisfacția clienților - Capacitatea angajaților

3. INDICATORI DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ - Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai

întreprinderii - Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

NR. SC2018- / ______________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de

selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Horticultura SA

În cazul societăţilor, procedura de selecţie se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea şi profesionalizarea consiliilor de administraţie, potrivit standardelor de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice. La societatea Horticultura SA Timişoara a fost declanşată procedura de selecţie pentru numirea unui număr de 7 membrii în consiliul de administraţie, iar finalizarea acesteia s-a realizat prin întocmirea de către Comisia de selecţie a raportului pentru numirile finale ale noilor administratori, conform Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.

Având în vedere art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competenţa de a propune, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie.

De asemenea, potrivit art. 3 pct. 6 din OUG nr. 109/2011 autoritatea publică tutelară, are competenţa să stabilească criterii de integritate pentru membrii consiliului de administraţie şi să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat. Totodată, în conformitate cu principiile generale privind stabilirea indicatorilor–cheie de performanţă prevăzuţi în Anexa 2 la H.G. nr. 722/2016, structurile de guvernanţă corporativă din cadrul fiecărei autorităţi publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari şi nefinanciari de performanţă potriviţi, în concordanţă cu interesele întreprinderii publice. Aceştia vor fi folosiţi ca bază de negociere pentru indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare.

În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Horticultura SA Timişoara.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA

Anexa nr. 2 la HCL nr. ________________________________

Criterii de integritate pentru Consiliul de Administraţie la Horticultura SA Timişoara

Criteriile de integritate şi etică la nivelul societăţii Horticultura SA Timişoara pentru

membrii Consiliului de Administraţie, care vor fi introduse în contractul de mandat, sunt următoarele:

a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaţilor acesteia, ci şi membrilor consiliului;

b) denunţarea conflictelor de interese, definite conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor interne ale întreprinderi publice, precum și exercitarea unui comportament adecvat, în cazul situaţiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situaţie de conflict de interese;

d) tratarea informaţiei confidenţiale şi sensibile cu discreţia cuvenită şi în conformitate cu menţiunile din contractul de mandat, dar şi deţinerea şi menţinerea unei reputaţii profesionale excelente;

e) suspendarea mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Comisia de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară Nr. SC2018- /

RAPORT

pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A. Timişoara

Pentru cele 7 posturi vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Horticultura S.A. procedura de selecţie a fost declanșată prin aprobarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 389/17.07.2018.

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 498/24.10.2018 au fost aprobate Planul de selecţie – componenta integrală şi Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie la Horticultura S.A.

Expertul independent - Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă a propus şi recomandat profilul candidatului cu următoarele competenţe, trăsături şi cerinţe:

1. Competenţe specifice sectorului (cunoştinţe în domeniul horticultură) 2. Competenţe profesionale de importanţă strategică (viziune şi planificare strategică,

capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislaţie, finanţe şi contabilitate)

3. Guvernanţa corporativă (competenţe de guvernanţa corporativă, monitorizarea performanţei)

4. Social şi personal (abilităţi de comunicare şi negociere, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţi de relaţionare)

5. Trăsături (integritate şi reputaţie, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

6. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (numar de mandate). Publicitatea ocupării posturilor vacante s-a realizat prin publicarea anunţului de selecţie în

presa scrisă („Bursa” şi „Ziarul Financiar”) şi pe pagina de internet a societăţii. Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen şi a întocmit lista

lungă şi lista scurtă a candidaţilor.

2

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017, a solicitat candidaţilor admişi să depună în scris şi la termenul stabilit declaraţia de intenţie. Au fost depuse, în plic închis, în termen, următoarele declaraţii de intenţie: Nr. crt.

Nume şi prenume Numărul şi data înregistrării Declaraţiei de intenţie

1. Iepan Flaviu-Nelu SC2018-28523/29.11.2018 2. Drăgila Andrei SC2018-28858/04.12.2018 3. Panici Caiță SC2018-28984/05.12.2018

4. Olteanu Ramona Isabela SC2018-29051/05.12.2018 5. Sandu Diana Maria SC2018-29206/06.12.2018 6. Chira Claudiu-Martin SC2018-29337/06.12.2018 7. Gaiță Ionuț SC2018-29514/07.12.2018

În cadrul interviului, candidaţii admişi în lista scurtă, au fost evaluaţi individual pe baza

criteriilor aprobate prin HCL. nr. 498/24.10.2018, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5. Excepție a făcut dl Iepan Flaviu-Nelu care a absentat de la susținerea acestei probe.

În urma verificării referinţelor şi a istoricului profesional al fiecărui candidat şi în baza punctajelor obţinute de aceştia în raport cu criteriile de evaluare, inclusiv pe baza declaraţiei de intenţie a acestora şi a integrării rezultatelor analizei declaraţiilor de intenţie în matricea profilului de candidat, clasificarea candidaţilor pentru funcţiile vacante de membri în Consiliul de Administraţie la Horticultura S.A. Timişoara este următoarea:

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat Punctaj Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidenţa art. 28, alin. (4) din OUG nr. 109/2011

1 Drăgila Andrei 54,00 Specializare şi experienţă în domeniul horticultură

2 Olteanu Ramona Isabela 51,50 Specializare în domeniul economic

Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș

3 Gaiță Ionuț 50,00 Specializare şi experienţă în domeniul științelor inginerești

4 Chira Claudiu-Martin 46,50 Specializare şi experienţă în domeniul zootehnie, masterat horticultură

5 Sandu Diana Maria 44,50 Specializare în

3

domeniul economic și științe inginerești

6 Panici Caiță 42,25 Specializare în domeniul medicină veterinară

Comisia apreciază că acei candidaţi care au obţinut cel puţin 40 de puncte îndeplinesc

condiţiile şi criteriile de evaluare în vederea numirii în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie.

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administraţie poate face parte cel mult un membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. COMISIA DE SELECŢIE:

RODICA AURELIAN ..................................

GABRIELA POPOVICI .................................

MONICA PFEIFER .......................................

MEDINA MARINESCU ...............................